Percheziţii DIICOT pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciu de 3,2 milioane euro!

Postat la: 28.06.2016 | Scris de: ZIUA NEWS

Percheziţii DIICOT pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciu de 3,2 milioane euro!

Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Târgu Mureş împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu Mureş au efectuat un număr de 96 de percheziţii pe raza județelor Mureș, Harghita, Alba, Arad, Bihor, Brăila, Brașov, Cluj, Satu Mare, Sibiu, Suceava și Timiș, la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor suspecţi, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani

„În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2010-2015, prin intermediul a 15 societăţi comerciale, membrii grupului infracţional au creat un circuit economic fictiv, prin emiterea către un număr de 80 de societăţi comerciale de facturi fiscale fictive prin care se atesta în mod nereal achiziţii/prestări servicii în domeniul construcţiilor - montaj, prejudiciul produs bugetului de stat fiind în cuantum de 14.540.750 lei", se arată într-un comunicat al DIICOT.

În cauză a fost începută urmărirea penală faţă de un număr de 110 persoane fizice şi juridice, pentru infracţiuni de evaziune fiscală în forma autoratului sau a complicităţii, spălare de bani şi constituirea unui grup infracţional organizat. Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Direcţiei Generale Antifrauda Fiscală şi a fost efectuată cu sprijinul BCCO Bacău, BCCO Brașov, BCCO Alba, BCCO Oradea, BCCO Cluj, BCCO Suceava, BCCO Timiș, BCCO Iași, Inspectoratul de Poliție Județean Harghita precum și Gruparea Mobilă de Jandarmi Regele Ferdinand Mureș.

 

loading...
PUTETI CITI SI...