Fraudă de "proporţii istorice" în SUA: cum au furat escrocii şi reţelele de crimă organizată miliarde de dolari din fondul de ajutor de şomaj
Postat la: 15.02.2021 | Scris de: ZIUA NEWS
Surse din cadrul agenţiilor federale de aplicare a legii spun că amploarea fraudei în defavoarea beneficiarilor de drept ai ajutoarelor de şomaj este complexă şi multistratificată, iar investigaţiile ar putea dura luni de zile, relatează NBC News.
California este printre primele state ce au demarat verificări ale programului de asistenţă de şomaj dedicat lucrătorilor gig (muncă temporară), din industria de îngrijire şi celor care obţin venituri din muncă independentă, derulat prin agenţiile de forţă de muncă. Multe state au relaxat controalele interne pentru ca banii să ajungă rapid la americanii afectaţi de pandemie, iar plăţile s-au făcut în baza declaraţiilor privind istoricul de muncă.
Inspectoratul de muncă din SUA estimează fraude în valoare de 63 de miliarde de dolari din cele 630 de miliarde fond de ajutor. Pierderile ar putea fi însă mult mai mari, putând depăşi 100 miliarde de dolari americani, potrivit experţilor şi oficialilor. Statul California a scos la iveală o schemă de fraudă cu asigurări sociale printr-o firmă-paravan deschisă în oraşul Garden Grove din Comitatul Orange, o firmă care depunea declaraţii false în numele clienţilor, care plăteau până la 700 de dolari american pentru aceste servicii.
Oficialii din Califorfnia au calculat până acum pierderi de 11 miliarde de dolari din fondurile publice. În statul Nebraska, primele verificări au arătat circa 66% fonduri extrase ilegal. Preşedintele Asociaţiei Procurorilor Districtuali din California a spus că este cea mai mare fraudare a agenţiilor publice din istoria statutului.
„Ne parvin tot mai multe informaţii cu privire la fraude de proporţii istorice la nivel naţional. Cu toate că nu ştim bilanţul total, ştim că volumul furtului este ameţitor". Escrocheriile au avut cale liberă până în decembrie (din martie) când Congresul a dispus verificarea identităţii solicitanţilor. ID.me, o companie de verificare a identităţii şi care a fost contractată de 21 de state, spune că ţine piept unui „veritabil tsunami" de solicitări frauduloase care năvălesc însă fără indicii ale provenienţei lor.
„E ca şi cum am asista la un incendiu într-o casă şi nicio alarmă nu se declanşează. Este o adevărată criză naţională", spune directorul executiv al ID.me. Peste 100 de persoane au fost acuzate în 71 de cazuri de fraudă cu asigurări de şomaj, potrivit Departamentului de Justiţie. Autorităţile federale au confiscat sau îngheţat 65 de milioane de dolari americani furaţi, reprezentând aproape jumătate din valoarea furturilor.
Huy Duc Nguyen şi Mai Dacsom Nguyen, de origine vietnameză, fondatorii Nguyen Social Services, sunt judecaţi pentru mai multe capete de acuzare prin care mărturii false şi conspiraţie la fraudă după ce au depus cereri pentru clienţi care nu se calificau pentru aceste ajutoare. Anchetatorii au găsit 300.000 de bani cash la sediul firmei. În total, forţele de aplicare a legii au recuperat circa 490.000 de dolari americani.
Dar ei sunt doar doar vârful aisbergului, spun experţii. Tacticile escrocilor nu sunt unele foarte sofisticate. Hoţii de identitate care preiau datele personale piratate de pe internetul ascuns reprezintă 20% din escroci, potrivit raportului ID.me. „Aceste manevre sunt atât de extinse şi neselective că ţintele lor sunt chiar şi şefii agenţiilor de aplicare a legii", spune procurorul general din Illinois Kwame Raoul, care a dezvăluit pentru NBC că el însuşi a fost victima escrocilor. Printre victime s-au aflat senatori şi chiar guvernatorul statului Ohio.
Lovitura este tăcută până când victimele primesc formularul de impozit pe venituri extrasalariale - milioane de americani s-au trezit în această situaţie. Michael Webb, fost proprietar al unei afaceri, a primit acest formular pentru beneficii în valoare de 13.000 de dolari americani, deşi aplică fără succes pentru a primi aceste ajutoare încă din luna martie. 10% din fraude provin din atacuri de „inginerie socială" prin care victimele sunt păcălite să ofere informaţii personale sau să ia parte la schemă.
Acestea constau în înşelătorii romantice sau mesaje false de solicitare a documentelor de identitate din partea agenţiilor federale. Infractorii au apelat la măşti printate 3D cu trăsăturile fizice ale victimelor pentru a trece de filtrele de recunoaştere facială. Una din victime a transmis datele personale după ce a primit o ofertă de lucru falsă. Printre cei angajaţi în fraudă au fost şi criminali condamnaţi pe viaţă şi deţinuţi, ajutaţi de o contabilă.
Cei mai prolifici infractori din aceste fraude cu asigurări sociale sunt însă grupările criminale transnaţionale din vestul Africii, Asia şi Europa de Est, potrivit oficialilor federali. Conform unui raport din luna mai a anului trecut, firma de securitate informatică Agari a dezvăluit implicarea reţelei de crime cibernetice nigeriene Scattered Canary, specializată în fraudă online.
Infractorii de pe dark web din Dubai, Honk Kong sau Moscova au fost instruiţi cum să lovească agenţiile de şomaj americane. În primele luni ale programului, statul Washington a semnalat fraudarea programului de şomaj cu milioane de dolari, iar agenţiile de aplicare a legii precum FBI şi Secret Service au emis avertizări. Apoi economiştii au observat că numărul beneficiarilor depăşea numărul şomerilor înregistraţi. Recent, ID.me au detectat 2.2 miliarde de solicitări de server din Hong Kong în decurs de doar 24 de ore.
-
Reacții furibunde după ce ministrul lui Netanyahu a dat de gol Israelul dintr-un cuvânt imediat după atacul din Iran
Ministrul israelian de extremă-dreapta al securității naționale, Itamar Ben Gvir, a fost criticat dur pentru că a adus p ...
-
Mai intai va avea loc Armageddonul financiar: Cine va declansa criza mondială de nivel apocaliptic
Lumea este astăzi un loc mai periculos decât în orice etapă de după Războiul Rece, totuși piețele sunt o imagine a unei ...
-
Primele imagini cu atacul dezlănțuit al Israelului în Iran: momentul simbolic ales de israelieni VIDEO
Israelul a efectuat o serie de lovituri în interiorul Iranului, fiind vizate nu mai puțin de 7 orașe. Acest atac poate a ...
-
Complot de asasinare a președintelui Zelenski. Gruparea avea legătură cu serviciile secrete
Ofiţerii ucraineni de aplicare a legii, în cooperare cu organele de aplicare a legii din Republica Polonă, au reţinut un ...
-
În plină bătălie a rachetelor Rusia îl învinuiește de trădare pe un om cheie din domeniul tehnologiei hipersonice
Aleksandr Kuranov, un om de ştiinţă rus care a lucrat la tehnologii hipersonice, a fost condamnat joi la şapte ani de în ...
-
WSJ: Liderii de război ai Israelului nu au încredere unii în alţii. Netanyahu, ministrul Apărării şi fostul șef al Armatei nu se pun de acord
După şase luni de conflict împotriva Hamas, publicul israelian este profund divizat în ceea ce priveşte modul în care se ...
-
Politico: Ucraina se îndreaptă spre înfrângere. Starea de spirit a populației și moralul soldaților s-au prăbușit
Întrebați doar un soldat ucrainean dacă mai crede că Occidentul va sta alături de Kiev „atât timp cât va fi nevoie". Ace ...
-
Israelul e sfătuit să atace locurile de lansare a rachetelor Iranului. Teheranul ar putea avea o bombă nucleară în câteva luni
Premierul israelian Benjamin Netanyahu poate simți că se confruntă cu o dilemă imposibilă după neutralizarea cu succes a ...
-
Kennedy Jr: "Am refuzat oferta de a fi vicepreședintele lui Trump!"
Candidatul independent la președintele SUA Robert Kennedy Jr. a anunțat astăzi că a respins oferta unui asociat al candi ...
-
Marele eșec al globalizării: fenomenul care arată marea problemă a întregii lumi
Manifestațiile fermierilor care tocmai s-au încheiat - probabil nu definitiv - nu pot fi reduse la o simplă revoltă a ță ...
-
Nepotul lui John F. Kennedy provoacă îngrijorări tot mai mari în rândul democraților americani
Legiuitorii și alți membri importanți ai Partidului Democrat din Statele Unite sunt tot mai îngrijorați că Robert F. Ken ...
-
Cum explică Iranul atacul asupra Israelului: motivul din spatele acestui conflict
Iranul "nu a avut de ales decât să-şi exercite dreptul la autoapărare", a declarat ambasadorul său la ONU, Amir Saeid Ir ...
-
Statele Unite nu renunță la programul de supraveghere electronică a cetățenilor străini, aflați chiar și pe teritoriul altei țări
Camera Reprezentanţilor Statelor Unite a aprobat vineri prelungirea unui sistem internaţional de supraveghere electronic ...
-
SUA anticipează cum și unde ar putea Iranul să atace Israelul: serviciile de informații americane au aflat ce se pregătește
SUA se așteaptă ca Iranul să efectueze lovituri împotriva mai multor ținte din interiorul Israelului în următoarele zile ...
-
La Casa Albă se fac planuri de război: Tensiuni la un nivel fără precedent între SUA și China
Într-un avertisment destinat clar Beijingului, preşedintele american, Joe Biden, s-a angajat joi, în cursul unui summit ...
-
Se scutură pământul sub Ursula von der Leyen: șefa CE primește un vot de blam categoric în Parlamentul European
Eurodeputaţii i-au dat, joi, un vot de blam preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în urma numirii controv ...
-
Stiu ei ceva! Orientul Mijlociu fierbe - Rusia şi-a sfătuit cetăţenii să evite călătoriile în zonă
Ministerul rus de Externe a transmis cetăţenilor săi să evite călătoriile către Orientul Mijlociu, în special Israel, Li ...
-
Va supraviețui Ucraina fără ajutorul SUA? Patru întrebări principale despre cele 60 de miliarde de dolari blocate în Congresul american
Statele Unite au tăiat anul acesta asistența militară și financiară acordată Ucrainei pentru a respinge agresiunea rusă. ...
-
JO de la Paris un test pentru supravegherea video algoritmică. Apărătorii libertăților individuale denunță o intruziune pe scară largă
Supravegherea video algoritmică (VSA) va fi testată în timpul Jocurilor Olimpice de la Paris cu scopul de a îmbunătăți s ...
-
Marea spălare de bani! Cu ultimile fonduri primite de la SUA Ucraina cumpără tot de la SUA echipamente militare de 138 de milioane de dolari
Statele Unite ale Americii vor vinde Ucrainei echipamente în valoare de până la 138 de milioane de dolari pentru întreţi ...
-
S-a terminat! După ce SUA au blocat finanțarea Ucrainei, UE dă lovitura decisivă: Importurile agricole fără taxe vor fi limitate
Uniunea Europeană a convenit în mod provizoriu să restricţioneze importurile de produse agricole ucrainene care, susţin ...
-
Serviciul de spionaj extern al Rusiei susține că grupări militare private americane pregătesc o operațiune în Ucraina
Serviciul de spionaj extern al Rusiei (SVR) a acuzat marţi companiile militare private americane că ar recruta deţinuţi ...
-
Ursula von der Leyen se clatină. Marii lideri ai Europei isi iau mâna de pe ea...
Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene și candidata pentru un nou mandat, se confruntă cu o serie de probleme de i ...
-
Important cotidian elvețian: România, printre primele țări care s-ar implica, dacă războiul din Ucraina s-ar extinde
După Franţa, România şi Polonia s-ar implica printre primele în războiul din Ucraina, apreciază cotidianul elvetian Neue ...
-
Washington Post sustine că a aflat în ce constă planul de pace "în 24 de ore" al lui Donald Trump promis Ucrainei
Propunerea de pace lui Donald Trump în cazul victoriei sale la alegerile prezidențiale din SUA constă în a forța Ucraina ...
-
Washington Post: Fără nicio cale de ieşire dintr-un război care merge tot mai prost, opţiunile pe care le are Zelenski arată şi mai rău
În timp ce Rusia îşi intensifică atacurile aeriene şi avansează din nou pe câmpul de luptă din Ucraina, la mai bine de d ...
-
La Repubblica: NATO ia in calcul ruperea Ucrainei în două - zonele de est să fie cedate Rusiei iar vestul sa fie administrat de Occident
NATO discută posibilitatea să primească Ucraina în alianță în favoarea unor cedări teritoriale pentru Rusia, scrie publi ...
-
Consultant de top: Marea Britanie, Franța și țările nordice se pregătesc deja în secret să trimită trupe în Ucraina
Marea Britanie, Franța și țările nordice se pregătesc deja în secret să trimită trupe în Ucraina, a declarat consultantu ...
-
Numire controversată la Comisia Europeană. Explicațiile pe care trebuie să le dea Ursula von der Leyen
Mai mulţi comisari europeni şi eurodeputaţi pun la îndoială imparţialitatea unei numiri într-un post de rang înalt în Co ...
-
Politico anunță că linia frontului din Ucraina este gata să se prăbușească
Potrivit lui Volodimir Zelenski, în lipsa unui pachet militar care să ajungă rapid în Ucraina, pachet care nu poate fi d ...