Premieră pe piața financiar-digitală: Schemă Ponzi cu criptomonede. 63 de milioane de euro în bitcoini confiscate!
Postat la: 21.04.2024 | Scris de: ZIUA NEWS
Confiscare maximă, de 63 de milioane de euro în bitcoini, prima operațiune de acest tip din Italia, după ce o schemă Ponzi cu criptomonede a fost „decriptată".
"Prima operațiune de confiscare a Gărzii Financiare din Italia care implică monede digitale create prin intermediul circuitului Binance Smart Chain are o valoare de aproximativ 63 de milioane de euro. Investitorii au fost atrași de promisiunile de randamente neobișnuit de mari, garantate într-un timp scurt, și de metodele de abordare ale companiei italiene: de la întâlniri online față în față la publicitate pe web și pe canalele sociale", a afirmat Antonio Ape, locotenent-colonel al Gărzii Financiare din Roma, din cadrul nucleului de poliție economică și financiară.
Polițistul a vorbit despre confiscarea a peste 776 de milioane de criptomonede care a avut loc la Frascati, cu o companie italiană care, în mod total abuziv, a creat o nouă monedă digitală fantomă, oferită ca atracție pentru investiții pe site-ul său. "Autoritatea judiciară a considerat oportun să solicite judecarea imediată a celor 21 de persoane implicate, iar data de 20 mai a fost aleasă pentru începerea procesului în fața instanței", a declarat lt. col. Ape.
Așteptarea unui randament financiar mare într-un timp scurt, mai ales dacă se atrăgeau noi clienți pe platforma online, evident ilegală, a atras atenția economiștilor: "Prin intermediul tam tam-ului de pe Facebook, Instagram și Telegram, soseau persoane care aveau sume mari de bani de investit și cu care puteau apoi să cumpere și să vândă Bitcoini. - adaugă Ape - "Activitățile companiei aveau sediul în Frascati, dar erau active în toată Italia, pentru o piață care apoi a ajuns și în Europa. Site-urile pe care le înființau ad-hoc pentru a transmite reclamele afacerii nu erau recunoscute de o autoritate de supraveghere și canalizau capitalul către alte rapoarte din Italia sau din străinătate', a explicat Ape.
Escrocii foloseau schema Ponzi pentru a atrage investitorii promițând randamente mari sau garantate într-un timp scurt. În loc să genereze profituri reale prin investiții legitime, returnările către vechii investitori sunt plătite cu capitalul obținut de la cei noi. Schema nu se bazează pe o activitate economică reală și, prin urmare, în spatele schemei utilizate nu există soluții sau activități legitime care să poată fi considerate antreprenoriale.
"Dacă schema este complet abuzivă, investitorul nu este protejat. Compania ilegală dispare și spală banii pentru a fi transportați în străinătate", a explicat locotenent-colonelul Ape. Bitcoin este o afacere legală și recunoscută de organismele naționale și internaționale. Investitorii au la dispoziție mai multe instrumente pentru a acționa asupra monedei, care este legală dacă respectă anumite orientări și este recunoscută de o autoritate de supraveghere. Dacă se dorește să se desfășoare o activitate de comerciant virtual de Bitcoin, trebuie să se solicite înscrierea în registrul Organismo degli agenti e mediatori creditizi (OAM), unde pot fi înscriși cei înscriși în registru.
-
Clubul de Presă: La mulți ani! Azi ne aniversăm!
Astăzi, în Vinerea Mare, Clubul de Presă, ultima inițativă de mare amploare și de succes a jurnaliștilor și caselor de p ...
-
Părintele Pimen Vlad face dezvăluiri cutremurătoare: De unde vine, de fapt, Lumina Sfântă de la Ierusalim!
Părintele Pimen Vlad a dezvăluit care este adevărul despre Lumina Sfânta, de unde vine si de ce vine doar de Pastele Ort ...
-
Adu-ți atelierul la alt nivel - Cum alegi cele mai bune compresoare și dispozitive de ridicare
Cum bine știi în orice atelier auto modern, eficiența este cheia. Pentru a duce rapid la bun sfârșit diferite operațiuni ...
-
Vinerea Mare: ce e permis si ce e interzis sa faci azi
Creștinii țin post negru pentru iertarea păcatelor. Cu o zi înainte, în Joia Mare, se spovedesc. Tinerii din unele zone ...
-
Cum vrea Macron să dinamiteze alegerile din România, aruncându-ne în război cu Rusia
Preşedintele francez Emmanuel Macron declară joi în The Economist că o trimitere de trupe la sol în Ucraina nu este excl ...
-
Copiii, manipulați de marile companii prin trucuri „lipsite de etică" pentru a le face poftă de dulciuri
Companiile alimentare folosesc culori strălucitoare şi personaje din desene animate într-un efort „lipsit de etică" de a ...
-
Telegraph: AstraZeneca admite într-un proces că vaccinul anti-Covid poate provoca tromboze în cazuri "foarte rare"
Compania biofarmaceutică internațională AstraZeneca a recunoscut că unul dintre efectele secundare ale vaccinului său îm ...
-
Scenariul în care omenirea e subjugată de roboți nu e exclus: cele mai puternice țări propun o alianță în domeniul nuclear
Un înalt oficial american a cerut joi Chinei şi Rusiei să se alăture declaraţiilor Statelor Unite şi ale altor ţări că n ...
-
Jessie Baneș, artista și moderatoarea Radio Gold FM, a dat față în față cu ursul, la filmările videoclipului pentru noua sa piesă, "România Suverană"!
Jessie Baneș și-a anunțat fanii pe rețelele de socializare că, în prag de sărbătoare, chiar în Săptămâna Mare, perioadă ...
-
Big Pharma îşi face magazine online pentru a vinde medicamente direct către pacienţi. Mişcarea are ca scop eliminarea intermediarilor din lanţul medicamentelor
Pfizer dezvoltă o platformă online pentru ca pacienţii să poată comanda medicamente, inclusiv medicamentul Paxlovid împo ...
-
Descoperirea terifiantă făcută de arheologi în casa lui Hermann Goring, prietenul lui Adolf Hitler: „Am fost complet șocați"
Schelete înfiorătoare, cu membre lipsă, au fost găsite în „Bârlogul Lupului", unde a locuit cândva un apropiat de top al ...
-
O nouă anomalie meteo la Hong Kong - a fost lovit de aproape 10.000 de fulgere. Peste jumatate din ele intr-o singură oră
Hong Kong a fost lovit de aproape 10.000 de fulgere în noaptea de marți spre miercuri, potrivit observatorului meteorolo ...
-
Doi polițiști de frontieră au fost înjunghiați în Timiș, încercând să prindă migranți. Ministrul de Interne vrea să primim și mai mulți
Doi polițiști de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Timiș au fost înjunghiați în timp ...
-
Un ospătar i-a servit unei femei detergent în loc de vin, la un bar din Italia: Clienta s-a ales cu arsuri grave în gât
O femeie a trăit un adevărat şoc la un bar din Milano, Italia când s-a trezit cu arsuri grave în gât după ce a consumat ...
-
Nicușor Dan e-n corzi: Diana Șoșoacă este candidat la Primăria Capitalei - a stabilit Biroul Electoral!
Biroul Electoral de Circumscripție nr. 42 - Municipiul București a hotărât în ultima zi să admită candidatura senatoarei ...
-
Europa plănuiește o nouă „umbrelă nucleară" cu 300 de rachete franceze răspândite pe continent pentru a se apăra de Rusia
Europa s-ar putea pregăti să creeze o umbrelă de protecție nucleară, formată din 300 de rachete balistice franceze, pent ...
-
A apărut oficial postul lui Iohannis: Viitoarea Comisie Europeană va avea un comisar pentru Apărare la un "mini-NATO"!
Dacă va rămâne preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marţi, 30 aprilie, la Praga că, viitoarea ...
-
NATO se pregătește de invazia Rusiei: are loc cel mai mare exercițiu militar de aproape 40 de ani, cu 90.000 de oameni
România participă cu 2.300 de militari şi 220 de mijloace tehnice la un exerciţiu multinaţional organizat, în luna mai, ...
-
eRepatriere - Experiență și Profesionalism în Repatriere Decedați
eRepatriere este partenerul de încredere al familiilor care se confruntă cu pierderea unei persoane dragi, oferind servi ...
-
Povestea bărbatului care a câștigat 1,3 miliarde de dolari la loto, dar are o formă gravă de cancer
Câștigătorul american al unui premiu de 1,3 miliarde de dolari la loterie are cancer. Bărbatul de 46 de ani este bolnav ...
-
Suveica mafiei din agricultură: importăm porumb din Ungaria, mere din Polonia şi conserve de roşii din Turcia și dam totul la export
Mafia din Agricultura, patronata de baronii locali din sudul tarii, sufoca dezvoltarea tarii in domeniu si participa la ...
-
Liberation (Franța) analizează alegerile din România: S-a putea amplifica masiv curentul nationalism-suveranismului
În multe privințe, alegerile europene din 2024 din România reflectă ceea ce s-a întâmplat la ultimele alegeri legislativ ...
-
Neurochirurgul Leon Dănăilă: Șapte reguli de aur pentru a avea un creier sănătos la vârstă înaintată
Cunoscutul neurochirurg Leon Dănăilă dezvăluie cele șapte secrete ce trebuie respecate pentru a avea un creier sănătos ş ...
-
Regele Charles pare că e pe moarte: "Se simte rău! Starea sa de sănătate nu duce cu gândul la nimic bun!"
Nu este o atmosferă bună la Palatul Buckingham. În ciuda eforturilor regelui de a da dovadă de curaj și formă bună, zvon ...
-
Isteria climatică: ONU admite că fenomenele extreme actuale nu ies din tipare. Ce s-a întâmplat in 2023 a mai existat și în urmă cu 50 de ani
Încălzirea record cu care se confruntă lumea nu depăşeşte limitele modelelor climatice, chiar dacă "mai sunt unele lucru ...
-
Generația cancerului: tot mai mulți adolescenți și tineri se îmbolnăvesc, iar speranțele de vindecare sunt mai mici
Adolescenții și tinerii adulți din România, diagnosticați cu cancer, se confruntă cu o rată de supraviețuire mai mică de ...
-
A murit Cristian Topan, unul dintre cei mai cunoscuți caricaturiști din România
Cristian Topan (n. 19 octombrie 1963 - d. 27 aprilie 2024), unul dintre cei mai importanți caricaturiști români, s-a sti ...
-
Arma meteorologică? Peste 100 de tornade au fost înregistrate în mai multe state americane. Mai multe persoane și-au pierdut viața
Cel puţin cinci persoane au fost ucise de unele dintre numeroasele tornade care au măturat o parte din marele câmpii din ...
-
Reprezentanții a peste 130 de state se întâlnesc, în Austria, pentru a discuta reglementarea armelor autonome, bazate pe inteligența artificială
O conferinţă internaţională intitulată 'Omenirea la răscruce: sisteme de arme autonome şi provocarea reglementării' înce ...
-
ChatGPT a fost dat în judecată de o asociaţie de protecţie a vieţii private: "Nici chiar editorul său OpenAI nu îl poate opri"
Asociaţia vieneză de protecţie a vieţii private NOYB a anunţat luni că a intentat un proces în Austria împotriva program ...