Sistemul Hawala. Oligarhii ruși și-au mutat banii din conturi înainte de război
Postat la: 02.05.2022 | Scris de: ZIUA NEWS
Oligarhii ruși au fost loviți de sancțiunile occidentale pe fondul războiului din Ucraina, dar se pare că aceștia au anticipat măsurile punitive și și-au mutat banii prin intermediul unui sistem informal de plăți cunoscut sub numele de Hawala, scrie Business Insider. Experții în criminalitate financiară au observat că în lunile premergătoare războiului a avut loc o creștere a transferurilor bancare care implicau conturile persoanelor fizice din Rusia.
Într-un interviu acordat Insider, Shane Riedel, expert în infracțiuni financiare și director executiv al Elucidate, companie se ocupă cu analiza modelelor de circulație a banilor, a vorbit despre sistemul de plăți Hawala. „Nimeni nu se uită la această combinație de entități", care reprezintă un intermediar financiar pentru părțile implicate în tranzacții, a precizat expertul. „Nimeni nu caută o tranzacție proxy-to-proxy (de la intermediar la intermediar, n.r.), care nicăieri nu va ridica vreun semnal de alarmă", a adăugat Riedel. Sistemul de plăți Hawala este un sistem informal de transfer de fonduri. Acesta permite transferul de fonduri de la o entitate la alta fără a muta efectiv banii. Nu există nicio înregistrare, deoarece sistemul nu necesită documente.
Cu alte cuvinte, Hawala permite persoanelor sau entităților să efectueze tranzacții în afara sistemelor bancare tradiționale. Această metodă este utilizată de secole, dar a fost declarată ilegală în unele țări, cum ar fi India, din cauza lipsei de reglementare. Riedel a spus că în lunile premergătoare invaziei, în noiembrie și mai ales în decembrie, colegii săi au observat o creștere a tranzacțiilor care implicau Rusia. „Am văzut bani care au venit din offshore în onshore, iar unele sume au venit din onshore în offshore, ceea ce a fost disproporționat - mai mult de 10% au fost direcționați către sau de la companii fantomă sau entități pe care le-am evaluat ca fiind companii fantomă", a adăugat expertul.
„Acest lucru nu se potrivește deloc cu piața, deoarece fluxul de tranzacții tipice în care sunt implicate societăți fantomă ar fi mai mic de 1% în orice zi", a adăugat el. Tranzacțiile Hawala își au originea în Orientul Mijlociu și Asia de Sud. Inițial, rețelele Hawala se concentrau pe infracțiunile financiare în ceea ce privește „unghiurile de finanțare a terorismului, sancțiunile împotriva acestora și evitarea sancțiunilor", a declarat Riedel. El a amintit de sancțiunile impuse Rusiei în ceea ce privește tranzacțiile internaționale, sancțiuni care au interzis Moscovei utilizarea sistemului de plăți SWIFT (Societatea pentru Telecomunicații Financiare Interbancare Mondiale). SWIFT este un sistem de comunicații belgian, lansat în 1973.
Acesta servește drept platformă neutră pentru bănci, care le permite acestora să efectueze transferuri financiare, tranzacții și schimburi comerciale. Riedel a precizat că sancțiunea a fost impusă Rusiei în speranța că aceasta va îngreuna circulația banilor, inclusiv a celor deținuți de oligarhi. „Sistemul Hawala poate fi considerat unul dintre aceste mijloace mai dificile de procesare a tranzacțiilor", a precizat expertul. Conform analizei companiei Elucidate, a existat o concentrare a activității în câteva jurisdicții europene, în Elveția, Cipru sau Malta, toate fiind jurisdicții în care mulți furnizori de servicii corporative sunt companii fantomă, a mai spus Riedel.
„Folosesc termenul de companie fantomă în sens larg în acest context - ar putea fi, de asemenea, un trust sau un alt mecanism de acest gen. Dar, înainte de punerea în aplicare a sancțiunilor, am văzut o creștere extremă atât a intrărilor, cât și a ieșirilor din Rusia", a adăugat expertul. Dacă oligarhii ruși au reușit să folosească sistemul de plăți Hawala pentru a efectua tranzacții, atunci aceasta ar putea explica modul în care au reușit să își mențină stilul de viață luxos și să își păstreze unele dintre bunuri, cum ar fi super-iahturile.
-
Secretul murdar al Europei: Bătrânul continent se prăbușește în ritm accelerat
În contextul în care Donald Trump este pe punctul de a prelua din nou Casa Albă peste câteva săptămâni, iar economia Eur ...
-
CCR a anulat alegerile degeaba: Nu Rusia, ci PNL a atacat cibernetic România in campania lui Călin Georgescu. Un document ANAF confirmă manipularea de pe TikTok
O ancheta incendiara a snoop.ro demonstreaza ca promovarea masiva a lui Calin Georgescu de pe tik-tok nu a fost un atac ...
-
Asasinarea generalului rus: a fost publicată prima mărturie a suspectului reţinut
Rusia a reţinut un cetăţean uzbek despre care anchetatorii cred că a plasat bomba care l-a ucis pe generalul Igor Kirill ...
-
Ies la iveală abuzuri inimaginabile ale lui Alfred Bulai. Își bătea elevele de școală generală la fundul gol pe care le apleca peste bancă
Fostul profesor de la SNSPA, Alfred Bulai, este tinta unor noi dezvaluiri. Astfel, actualelor victime li se adaugă amint ...
-
Fostul dictator sirian Bashar al-Assad deține proprietăți imobiliare in România conform unei liste publicate de Wall Street Journal
Odată cu căderea regimului fostului președinte sirian Bashar al-Assad, a început o „vânătoare internațională" pentru bun ...
-
Fost procuror general identifică o greșeală care ar putea fi speculată de Călin Georgescu
Fostul procuror general al României, Augustin Lazăr, spune că serviciile secrete și Consiliul Suprem de Apărare al Țării ...
-
Până la urmă, rușii lui Putin, sau oamenii lui Trump l-au propulsat pe orbita prezidentialelor pe Georgescu?
Ceva interesant: în noaptea de duminică spre luni, când numărătoarea voturilor la parlamentare era în toi, apare o posta ...
-
O să iasă un iureș de nedescris: Horațiu Potra a condus operațiuni neoficiale în numele statului român
Horațiu Potra, omul arestat pentru că ar fi urmărit să producă tulburări sociale și deținea mai multe arme în mașină, a ...
-
Cercetarile secrete ale Pentagonului: Reîncarnarea este reală. Pe ce informații se bazează raportul serviciilor de informatii
Un raport al serviciilor de informații ale armatei americane, redactat în 1983 și desecretizat de CIA în 2003, a revenit ...
-
A fost virusul Covid scăpat dintr-un laborator chinez? Cea mai plauzibilă variantă, conform unei comisii din SUA
O comisie a Congresului american privind pandemia de COVID-19 a publicat luni, 2 decembrie, un raport în care consideră ...
-
Presa americană: Viziunea lui "Trump de România" - respingerea războaielor perpetue și a politicilor woke!
Dacă ești atent la context și la preocupările cetățenilor obișnuiți, victoria lui Georgescu în România nu a fost deloc u ...
-
Viața fiicelor țarului. Cine sunt Maria, Katerina și Luiza Rozov: între nunţi de miliarde și cariere departe de lumina reflectoarelor
Putin și-a păzit mereu cu gelozie viața privată, protejând-o în special pe cea a fiicelor sale, Maria și Katerina, născu ...
-
De ce ar fi fost chemat Marcel Ciolacu la Budapesta. Telefonul care a schimbat soarta României!
Ascensiunea fulminantă a lui Călin Georgescu, candidatul independent care a dat toate calculele peste cap după ce s-a ca ...
-
O criză mondială uriașă despre care nimeni nu vorbește: urmează un colaps major pentru jumătate dintre cele mai mari economii ale lumii
Îmbătrânirea populației globale pune deja presiune asupra finanțelor publice, iar agențiile de rating avertizează că dec ...
-
Bolojan a dat jos 28 de statui românești și a pus 10 monumente pentru Ungaria!
Ascunse într-o firidă din spatele marii clădiri a actualului Muzeu al Țării Crișurilor, zac roase de mucegai și găinaț d ...
-
Rachetele folosite de Rusia în Ucraina conțin componente occidentale: descoperiri alarmante despre lanțurile globale de aprovizionare
Între ianuarie și noiembrie 2024, Rusia a lansat 194 de rachete balistice asupra Ucrainei, atingând un vârf al atacurilo ...
-
Angela Merkel face dezvăluiri. Fostul cancelar al Germaniei nu crede in șarada lui Donald Trump
Angela Merkel, care, în noile sale memorii, îşi exprimă temerile cu privire la ordinea democratică occidentală cu Donald ...
-
Rusia vrea o nouă ordine mondială și fragmentarea Ucrainei într-un plan secret adresat SUA
Rusia intenționează să prezinte Statelor Unite un plan detaliat pentru conturarea unei noi ordini mondiale până în anul ...
-
Păun Gabriel de la Ocolul Silvic Vidra, caz clasic de infractor-pacient scăpat de la Bălăceanca
Ziarul nostru a relatat pe larg cum Baza experimentală a Ocol Silvic Vidra aparținând de INCDS MARIN DRACEA București, a ...
-
Suveica PSD-AUR: Interpușii PSD l-au propus în funcția de director general al Romprest pe fiul patronului Realitatea Plus care are banii băgați la AUR
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) l-a propus în funcția de președinte al CA și director general al Rompres ...
-
Departamentul de Stat al SUA a finanțat Ateismul pe plan global
Un raport al Camerei Reprezentanților din Statele Unite acuză Departamentul de Stat că a promovat ateismul în lume, sub ...
-
Reportaj Hotnews: Ce înseamnă „expulzările în masă" pe care vrea să le facă Donald Trump. Primele semne că lucrurile se schimbă în America au apărut deja
Corespondentul HotNews în SUA a stat de vorbă cu imigranți și avocați din Philadelphia specializați în acest domeniu pen ...
-
Ciolacu, Grindeanu și Simonis au călătorit de mai multe ori la Nisa cu jet privat închiriat de Nordis împreună cu fetițele favorite
Președintele PSD, Marcel Ciolacu, ministrul transporturilor Sorin Grindeanu (PSD) și Alfred Simonis (pe atunci deputat P ...
-
Lovitură de teatru în scandalul fraudării fondurilor europene la OS Vidra. Clasare a cauzei pentru șase dintre cei anchetați timp de un an
Ziarul nostru a relatat pe larg cum Baza experimentală a Ocol Silvic Vidra aparținând de INCDS MARIN DRACEA București, a ...
-
Mișcarea pe care o face miliardarul Warren Buffett ridică multe semne de întrebare. Se pensionează sau anticipează criza financiară?
Berkshire Hathaway, condusă de legendarul investitor Warren Buffett, a publicat recent rezultatele economice, care arată ...
-
Trump face o promisiune-șoc: "Voi spune adevărul despre OZN-uri și marile secrete ale lumii"
Donald Trump a declarat că, din prima zi a noului său mandat, va începe refacerea imaginii Statelor Unite, după ce a înv ...
-
Ministra Sănătății din Olanda: Operatiunea "Covid" a fost o punere in scenă a NATO
Un membru al guvernului Olandei a recunoscut că pandemia Covid a fost o „operațiune militară", dezvăluind că, în timpul ...
-
HG-ul care dovedește faptul că Vila din Aviatorilor este pregătită pentru Klaus Iohannis cu semnătura lui Nicolae Ciucă
În ședința de Guvern s-a luat decizia desecretizării Hotărârii de Guvern prin intermediul căreia s-a recondiționat, de c ...
-
Proiectul "Burduja" pentru vânzarea țării: Lacurile de acumulare din România vor fi cedate străinilor. Interesul e unul enorm
Conform proiectului de lege care se află în prezent în consultare publică, lacurile de acumulare din România pot și vor ...