Said Baaklini isi recunoaste vina in fata procurorilor DNA si-l infunda pe miliardarul Ioan Niculae
Postat la: 10.01.2021 | Scris de: ZIUA NEWS
Said Baaklini, om de afaceri libanez stabilit in Romania, cunoscut drept "Regele Sardinelor", a pledat vinovat in fata procurorilor DNA pentru complicitate la evaziune fiscala, spalare de bani si cumparare de influenta, intr-un dosar separat din procesul in care miliardarul Ioan Niculae a fost condamnat, in prima instanta, la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare.
La finalul anului trecut, Said Baaklini a semnat un acord de recunoastere a vinovatiei cu procurorii DNA pentru o pedeapsa finala de 4 ani si 6 luni de inchisoare. Condamnarea a fost contopita cu o o alta sentinta definiva primita de afaceristul libanez, in 2015, de 4 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul UCMR Resita. In acest caz el a fost gasit vinovat pentru tentativa la stabilirea, cu rea credinta, de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, intr-un dosar in care s-a incercat pacalirea Statului Roman 60 de milioane de euro.
Potrivit minutei instantei, instanta i-a interzis lui Said Baaklini dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a ocupa functia de actionar, administrator sau asociat in cadrul vreunei societati comerciale pe o perioada de 3 ani dupa executarea pedepsei.
Tribunalul Bucuresti a validat acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat de omul de afaceri Said Baaklini cu procurorii Directiei Nationale Anticoruptie pe 23 decembrie, confom portalului instantelor.
"In baza disp. art.486 alin.2 C.p.p., lasa nesolutionata latura civila. In baza art.274 alin. (1) C. proc. pen. C.p.p. obliga inculpatul la 10.500 lei cheltuieli judiciare catre stat. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare," este minuta Tribunalul Bucuresti. Acesta nu a fost inca contestata cu apel.
Acordul semnat de Said Baaklini vine intr-un moment delicat pentru miliardarul Ioan Niculae, al carui dosar este aproape de o decizie definitiva. Procesul miliardarului care controleaza Interagro si clubul Astra Giurgiu este pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, iar urmatorul termen de judecata este stabilit pe 12 ianuarie.
In faza de fond, Ioan Niculae a fost condamnat, in noiembrie 2018, la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la evaziune fiscala, instigare la spalare a banilor si cumparare de influenta. Pedeapsa miliardarului a fost contopita cu o sentinta mai veche, din aprilie 2015, cand afaceristul a primit o condamnare de 2 ani si jumatate de inchisoare in dosarul "Mita pentru PSD".
In acelasi dosar, Nicoleta Mariana Niculae, fosta Toncea, a fost condamnata la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru complicitate la evaziune fiscala si complicitate la spalare a banilor.
Gheorghe Bunea Stancu, fost presedinte al CJ Braila si fost presedinte al PSD Braila, a fost achitat pentru trafic de influenta. Asta dupa ce in faza de Camera preliminara a procesului au fost anulate mai multe interceptari care au fost obtinute cu ajutorul SRI, in baza unor mandate de siguranta nationala emise de Inalta Curte.
In acelasi dosar, Viorel Barac, director general al Interagro, a primit 3 ani si 6 luni inchisoare pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Instanta a mai dispus ca SC Interagro SA sa plateasca o amenda penala de 150.000 lei, iar SC Libarom Agri SRL o amenda penala de 250.000 lei, in cazul ultimei firme fiind dispusa si dizolvarea judiciara.
Practic, Baaklini a pledat vinovat pentru infractiuni care au legatura cu Ioan Niculae- complicitatea la evaziune fiscala are legatura cu serviciile fictive, in valoare de 5,6 milioane de euro, prestate de Libarom- controlata de libanez catre societatea Interagro, iar spalarea de bani vizeaza transferul acestor bani succesiv prin mai multe operatiuni, in final fondurile fiind regasite in capitalul social al firmei Intervitt SRL (divizia de vinificatie a grupului Intergaro).
In fine, ultima infractiune, are legatura cu demersurile facute de Said Baaklini pe langa un inalt demnitar din Ministerul Agriculturii, pentru a se reusi adoptarea unui proiect de Hotarare de Guvern ce avea ca scop subventionarea achizitiei de ingrasaminte din productie interna, ceea ce ar fi adus beneficii lui Ioan Niculae de peste jumatate de miliard de euro. Partea lui baaklini din aceasta afacere ar fi fost 3.000.000 de euro.
Trebuie spus ca in dosarul lui Ioan Niculae, Said Baaklini are calitatea de martor denuntator. Un alt denuntator celebru este milionarul Dorin Cocos. In timpul procesului miliardarului, libanezul Baaklini si-a mentinut declaratiile date la DNA.
In dosar sunt probe mai multe interceptari. De altfel, Tribunalul Bucuresti a aratat in sentinta de condamnare ca a tinut cont si de mai multe interceptari telefonice, realizate in ianuarie 2009, intre Ioan Niculae si afaceristul libanez Said Baaklini, implicat in transferurile de bani, prin firma sa, Libarom Agri.
De altfel, Said Baaklini a confirmat magistratilor existenta intelegerii cu miliardarul, privind externalizarea unor sume de bani si faptul ca aceste transferuri de bani s-au facut in baza unui contract fictiv avand ca obiect prestarea unor servicii de publicitate.
Said Baaklini: Da!
Ioan Niculae: Said, 25 de miliarde e...?
Said Baaklini: Da, da!
Ioan Niculae: Atata e, da?
Said Baaklini: Atata, da!
Ioan Niculae: Bun. Eu cum...? Ti-a dat transferul, ti-a facut transferul. O pun pe fata sa-ti dea si la cat a schimbat. Ca noi schimbam din euro, da?
Said Baaklini: Ok! Ok!
Ioan Niculae: Ca sa stii tu pe partea ailalta!
Said Baaklini: Ok! Ok!
Ioan Niculae: Inchide-o repede acolo, da?
Said Baaklini: Ok! Ok!
O alta interceptare-cheie a fost coroborata de instanta cu mai multe acte bancare.
Said Baaklini: Alo!
Ioan Niculae: Deci, ti-a platit aia, da? Ai primit ordinul?
Said Baaklini: Ah, n-am ajuns la birou! Sunt, astept sa intru intr-un loc si dupa aia sa ma duc la birou.
Ioan Niculae: Sunt 586.000 de euro echivalent.
Said Baaklini: Ce?
Ioan Niculae: 586.
Said Baaklini: Ok, s-a rezolvat, nu-i problema!
Ioan Niculae: Da. Ramane sa faci astazi...
Said Baaklini: Se rezolva acum.
Ioan Niculae: Bine, bine!
Said Baaklini: Pa, pa!
"Ansamblul probator referitor la infractiunile economice se completeaza si cu declaratiile persoanelor audiate in prezentul dosar de urmarire penala, cu calitati diferite, dar care confirma existenta fictivitatii raporturilor comerciale dintre Intergaro si Libarom si a intelegerii infractionale dintre Ioan Niculae, cu sprijinul angajatilor sai, si Said Baaklini", concluzioneaza instanta.
-
Secretul murdar al Europei: Bătrânul continent se prăbușește în ritm accelerat
În contextul în care Donald Trump este pe punctul de a prelua din nou Casa Albă peste câteva săptămâni, iar economia Eur ...
-
CCR a anulat alegerile degeaba: Nu Rusia, ci PNL a atacat cibernetic România in campania lui Călin Georgescu. Un document ANAF confirmă manipularea de pe TikTok
O ancheta incendiara a snoop.ro demonstreaza ca promovarea masiva a lui Calin Georgescu de pe tik-tok nu a fost un atac ...
-
Asasinarea generalului rus: a fost publicată prima mărturie a suspectului reţinut
Rusia a reţinut un cetăţean uzbek despre care anchetatorii cred că a plasat bomba care l-a ucis pe generalul Igor Kirill ...
-
Ies la iveală abuzuri inimaginabile ale lui Alfred Bulai. Își bătea elevele de școală generală la fundul gol pe care le apleca peste bancă
Fostul profesor de la SNSPA, Alfred Bulai, este tinta unor noi dezvaluiri. Astfel, actualelor victime li se adaugă amint ...
-
Fostul dictator sirian Bashar al-Assad deține proprietăți imobiliare in România conform unei liste publicate de Wall Street Journal
Odată cu căderea regimului fostului președinte sirian Bashar al-Assad, a început o „vânătoare internațională" pentru bun ...
-
Fost procuror general identifică o greșeală care ar putea fi speculată de Călin Georgescu
Fostul procuror general al României, Augustin Lazăr, spune că serviciile secrete și Consiliul Suprem de Apărare al Țării ...
-
Până la urmă, rușii lui Putin, sau oamenii lui Trump l-au propulsat pe orbita prezidentialelor pe Georgescu?
Ceva interesant: în noaptea de duminică spre luni, când numărătoarea voturilor la parlamentare era în toi, apare o posta ...
-
O să iasă un iureș de nedescris: Horațiu Potra a condus operațiuni neoficiale în numele statului român
Horațiu Potra, omul arestat pentru că ar fi urmărit să producă tulburări sociale și deținea mai multe arme în mașină, a ...
-
Cercetarile secrete ale Pentagonului: Reîncarnarea este reală. Pe ce informații se bazează raportul serviciilor de informatii
Un raport al serviciilor de informații ale armatei americane, redactat în 1983 și desecretizat de CIA în 2003, a revenit ...
-
A fost virusul Covid scăpat dintr-un laborator chinez? Cea mai plauzibilă variantă, conform unei comisii din SUA
O comisie a Congresului american privind pandemia de COVID-19 a publicat luni, 2 decembrie, un raport în care consideră ...
-
Presa americană: Viziunea lui "Trump de România" - respingerea războaielor perpetue și a politicilor woke!
Dacă ești atent la context și la preocupările cetățenilor obișnuiți, victoria lui Georgescu în România nu a fost deloc u ...
-
Viața fiicelor țarului. Cine sunt Maria, Katerina și Luiza Rozov: între nunţi de miliarde și cariere departe de lumina reflectoarelor
Putin și-a păzit mereu cu gelozie viața privată, protejând-o în special pe cea a fiicelor sale, Maria și Katerina, născu ...
-
De ce ar fi fost chemat Marcel Ciolacu la Budapesta. Telefonul care a schimbat soarta României!
Ascensiunea fulminantă a lui Călin Georgescu, candidatul independent care a dat toate calculele peste cap după ce s-a ca ...
-
O criză mondială uriașă despre care nimeni nu vorbește: urmează un colaps major pentru jumătate dintre cele mai mari economii ale lumii
Îmbătrânirea populației globale pune deja presiune asupra finanțelor publice, iar agențiile de rating avertizează că dec ...
-
Bolojan a dat jos 28 de statui românești și a pus 10 monumente pentru Ungaria!
Ascunse într-o firidă din spatele marii clădiri a actualului Muzeu al Țării Crișurilor, zac roase de mucegai și găinaț d ...
-
Rachetele folosite de Rusia în Ucraina conțin componente occidentale: descoperiri alarmante despre lanțurile globale de aprovizionare
Între ianuarie și noiembrie 2024, Rusia a lansat 194 de rachete balistice asupra Ucrainei, atingând un vârf al atacurilo ...
-
Angela Merkel face dezvăluiri. Fostul cancelar al Germaniei nu crede in șarada lui Donald Trump
Angela Merkel, care, în noile sale memorii, îşi exprimă temerile cu privire la ordinea democratică occidentală cu Donald ...
-
Rusia vrea o nouă ordine mondială și fragmentarea Ucrainei într-un plan secret adresat SUA
Rusia intenționează să prezinte Statelor Unite un plan detaliat pentru conturarea unei noi ordini mondiale până în anul ...
-
Păun Gabriel de la Ocolul Silvic Vidra, caz clasic de infractor-pacient scăpat de la Bălăceanca
Ziarul nostru a relatat pe larg cum Baza experimentală a Ocol Silvic Vidra aparținând de INCDS MARIN DRACEA București, a ...
-
Suveica PSD-AUR: Interpușii PSD l-au propus în funcția de director general al Romprest pe fiul patronului Realitatea Plus care are banii băgați la AUR
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) l-a propus în funcția de președinte al CA și director general al Rompres ...
-
Departamentul de Stat al SUA a finanțat Ateismul pe plan global
Un raport al Camerei Reprezentanților din Statele Unite acuză Departamentul de Stat că a promovat ateismul în lume, sub ...
-
Reportaj Hotnews: Ce înseamnă „expulzările în masă" pe care vrea să le facă Donald Trump. Primele semne că lucrurile se schimbă în America au apărut deja
Corespondentul HotNews în SUA a stat de vorbă cu imigranți și avocați din Philadelphia specializați în acest domeniu pen ...
-
Ciolacu, Grindeanu și Simonis au călătorit de mai multe ori la Nisa cu jet privat închiriat de Nordis împreună cu fetițele favorite
Președintele PSD, Marcel Ciolacu, ministrul transporturilor Sorin Grindeanu (PSD) și Alfred Simonis (pe atunci deputat P ...
-
Lovitură de teatru în scandalul fraudării fondurilor europene la OS Vidra. Clasare a cauzei pentru șase dintre cei anchetați timp de un an
Ziarul nostru a relatat pe larg cum Baza experimentală a Ocol Silvic Vidra aparținând de INCDS MARIN DRACEA București, a ...
-
Mișcarea pe care o face miliardarul Warren Buffett ridică multe semne de întrebare. Se pensionează sau anticipează criza financiară?
Berkshire Hathaway, condusă de legendarul investitor Warren Buffett, a publicat recent rezultatele economice, care arată ...
-
Trump face o promisiune-șoc: "Voi spune adevărul despre OZN-uri și marile secrete ale lumii"
Donald Trump a declarat că, din prima zi a noului său mandat, va începe refacerea imaginii Statelor Unite, după ce a înv ...
-
Ministra Sănătății din Olanda: Operatiunea "Covid" a fost o punere in scenă a NATO
Un membru al guvernului Olandei a recunoscut că pandemia Covid a fost o „operațiune militară", dezvăluind că, în timpul ...
-
HG-ul care dovedește faptul că Vila din Aviatorilor este pregătită pentru Klaus Iohannis cu semnătura lui Nicolae Ciucă
În ședința de Guvern s-a luat decizia desecretizării Hotărârii de Guvern prin intermediul căreia s-a recondiționat, de c ...
-
Proiectul "Burduja" pentru vânzarea țării: Lacurile de acumulare din România vor fi cedate străinilor. Interesul e unul enorm
Conform proiectului de lege care se află în prezent în consultare publică, lacurile de acumulare din România pot și vor ...