Raport OLAF: România, campioană la fraudarea fondurilor europene în 2019
Postat la: 11.09.2020 | Scris de: ZIUA NEWS
OLAF a soluţionat anul trecut 100 de dosare de fraudă cu fonduri europene la nivelul Uniunii Europene. Raportul arată că România a fost vizată în mai mult de o zecime din aceste dosare, respectiv în 11 investigaţii din cele 100. De asemenea, 9 din cele 11 dosare au fost soluţionate cu recomandări din partea organismului european.
OLAF dă exemplul unui caz în care un beneficiar român de fonduri europene pentru cinci proiecte de acvacultură a privit subvenţii pentru suprafeţe care nu au fost niciodată acoperite de apă.
Este vorba despre două ferme de acvacultură situate într-un sit Natura 2000 şi trei proiecte în care fondurile europene urmau să fie folosite pentru a transforma fermele tradiţionale de acvacultură în ferme organice certificate.
Investigaţiile OLAF au confirmat suspiciunile cu privire la proiectele false, care au fost fabricate cu singurul scop de a obţine fonduri europene prin metode frauduloase.
Cazul a fost închis în anul 2017 cu recomandarea de a recupera 100% din finanţarea europeană, respectiv 1,3 milioane de euro, lucru care a fost realizat cu succes de către Direcţia Generală Afaceri Maritime şi Pescuit
Într-un mod similar, OLAF a investigat un proiect de cercetare de mediu finanţat de către Agenţia Executivă pentru Cercetare, care ar fi facilitat detectarea incendiilor de pădure. Un consorţiu format din cinci companii din Irlanda, Franţa, Spania şi România trebuia să deruleze acest proiect.
Cu toate acestea, Agenţia Executivă pentru Cercetare a devenit îngrijorată de faptul că anumite cheltuieli de personal realizate de către consorţiu sunt false.
OLAF a stabilit în cele din urmă că consorţiul nu a avut niciodată capacitatea operaţională de a dezvolta proiectul. În realitate, aplicaţia pentru finanţare şi rapoartele ulterioare s-au bazat pe minciuni şi documente false.
Investigatorii au stabilit că majoritatea fondurilor europene acordate au fost pur şi simplu sifonate de către membrii consorţiului. Majoritatea banilor furaţi au fost cheltuiţi pe un proiect complet diferit: un proiect de cazino şi hotel în altă ţară UE, care nu ar fi putut beneficia niciodată de aceste fonduri UE.
OLAF a recomandat recuperarea a 410.000 de euro de la consorţiu.
OLAF aminteşte de asemenea un caz complex transfrontalier, centrat pe un proiect din România. OLAF şi Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a descoperit o întreagă reţea de activităţi de fraudare şi spălare de bani în jurul unui proiect finanţat din fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii de aprovizionare cu apă şi pentru ape uzate.
Proiectul, evaluat la 102 milioane de euro, avea ca beneficiar o companie publică locală de alimentare cu apă.
OLAF a început ancheta în Germania, unde a efectuat o serie de verificări la faţa locului şi interviuri cu persoane în cauză şi martori şi a analizat o serie de tranzacţii bancare în vederea identificării destinaţiei reale a fondurilor UE alocate proiectului.
S-a constatat că, în urma procedurii de licitaţie din cadrul proiectului, beneficiarul a atribuit două contracte unei întreprinderi mixte dintre o companie românească şi o firmă de construcţii germană.
Firma românească era liderul întreprinderii, controlând 70% din afacere şi a fost singurul beneficiar al tuturor banilor UE.
În cursul investigaţiei, OLAF a constatat că compania germană nu era de fapt conştientă de presupusul rol al acesteia în cadrul acestui joint-venture, procedura de licitaţie, de proiectul finanţat de UE sau de lucrările presupuse a avea loc în România.
De fapt, pentru a demonstra că are capacitatea de a efectua lucrările contractate, compania română a creat un joint-venture fictiv, folosind numele, reputaţia, experienţa şi situaţia financiară a companiei germane pentru a o ajuta să câştige licitaţiile, fără ca compania germană să fie conştientă de faptul că numele său este folosit în acest fel.
Nu este surprinzător, prin urmare, compania germană nu a primit niciodată plăţi de la „partenerul" său român din cadrul întreprinderii fictive sau de la alte surse, în legătură cu acest proiect. Compania românească s-a bazat însă pe reputaţia presupusului său partener.
Ancheta OLAF a mai scos la iveală faptul că compania română a susţinut în mod fals că a realizat o serie de proiecte similare în trecut, pentru a demonstra că are capacitatea de a gestiona proiectul şi că îndeplineşte cerinţele minime de calificare în procedura de atribuire. De fapt, compania românească nu finalizase niciodată proiecte legate de lucrări în infrastructura de alimentare cu apă şi de canalizare.
După ce a convins cu succes beneficiarul finanţării UE că are capacitatea şi experienţa de a gestiona contractul şi, în special, după ce a primit sume mari de bani din finanţarea UE, compania română a abandonat lucrările. Drept urmare, şi contractele au fost anulate, iar dezvoltarea infrastructurii necesare a fost amânată.
OLAF a analizat, de asemenea, fluxurile financiare legate de banii UE investiţi în acest proiect şi daţi companiei româneşti, permiţându-i să urmărească destinaţia reală a banilor.
OLAF a reuşit să ofere procurorilor români informaţii suplimentare pentru a-şi susţine procesul penal împotriva autorilor fraudei.
OLAF a făcut, de asemenea, o recomandare către Direcţia Generală Politică Regională şi Urbană a Comisiei Europene pentru recuperarea a peste 6 milioane de euro.
-
Acuzații grave la adresa BAE Systems, cel mai mare contractor de apărare din Regatul Unit
BAE Systems, cel mai mare contractor de apărare din Regatul Unit, a stabilit relaţii comerciale cu ţări acuzate de încăl ...
-
Industria dezinformării: O agenție sponsorizată de guverne cenzurează jurnalismul
Dezinformarea a devenit un punct de discuție ca răspuns la victoria lui Trump și a fost apoi supraalimentată în timpul e ...
-
Robert Negoiță: "Am cumpărat plante exotice să le vadă oamenii care nu pot ajunge în zone tropicale"
Potrivit unei investigații publicate de Buletin de București, în septembrie și octombrie 2023, compania municipală Algor ...
-
Documente secrete ale Rusiei dezvăluite de Washington Post: Strategia lui Putin asupra Statelor Unite pentru O Nouă Ordine Mondială
Concomitent cu războiul din Ucraina, Vladimir Putin a realizat un concept de politică externă al Rusiei, special țintit ...
-
Fără să definească termenul "pandemie", OMS vrea să dețină o putere globală uriașă asupra tuturor statelor lumii
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) se așteaptă ca țările să semneze noi acorduri care le-ar conferi o autoritate tot ...
-
Plicușor Ban a luat o "donație electorală" de 20.000 lei și apoi "binefăcătorul" a primit contracte de 620.000 lei
Primarul Capitalei, Nicușor Dan, anunță că 1.200 de persoane au donat pentru campania sa electorală. „Mulțumesc celor 12 ...
-
Soțul purtătoarei de cuvânt din Primăria lui Piedone, un fost fotbalist de la Dinamo, contracte de 15 milioane de lei cu primăria și cu instituțiile publice subordonate
O companie deținută integral de soțul purtătoarei de cuvânt de la Primăria Sectorului 5 a vândut sistemele de digitaliza ...
-
Masonii au angajat o firmă de lobby pentru "promovarea integrării României în energii regenerabile" și intrarea in Schengen
Marea Lojă Națională din România (MLNR), cea mai veche organizație masonică locală de după Revoluția din decembrie 1989, ...
-
Ucenicii pocăiți: Mihail Neamțu și MRU se folosesc de banii și de influența penticostalilor, pentru a ajunge în Parlament
Şcoliți la cele mai prestigioase universităţi din străinătate, preşedintele Noua Republică și cel al Forței Civice încea ...
-
Un psiholog a lucrat 20 de ani într-un mare spital din România cu o diplomă cumpărată dintr-un bar
Curtea de Apel Ploiești a decis condamnarea la trei ani de închisoare a Sorinelei Paraschiv. În perioada 1999-2019, feme ...
-
Baza de date Schengen pusă la dispoziţia Rusiei din Austria. Fostul CEO al companiei Wirecard a ajutat la derularea operaţiunilor de spionaj rusesc în Europa
Directorul executiv fugar al Wirecard, Jan Marsalek, s-a folosit de funcţionari compromişi din serviciile de informaţii ...
-
Descendentul primului presedinte al Rusiei Comuniste explica planurile secrete ale celor 13 mari familii care conduc lumea spre Apocalipsă
Stewart Swerdlow e considerat unul dintre cei mai importanti teoreticieni ai conspiratiei. Swerdlow, dupa numele america ...
-
Supravegeherea populației e conform planului secret. Rodeanu: PNL îi face cadou lui Predoiu o "Mică Securitate"!
PNL pregăteşte, cu acceptul PSD, un cadou şi pentru ministrul Cătălin Predoiu: unităţi speciale de filare a populaţiei, ...
-
Guvernul Ciolacu exportă de fapt cereale ucrainene. Fermierii acuză că sunt trecute în acte ca exporturi agricole românești
Datele Institutului Național de Statistică arată că România a exportat mai multe cereale decât a produs. Reprezentanții ...
-
O misterioasă boală legată de Covid face ravagii în întreaga lume. Medicii nu știu cum să oprească acest val uriaș de infectări care baga oamenii la terapie intensivă
Milioane de oameni sunt internați pe întreaga planetă în stare gravă și tuturor acestora li se pune diagnosticul de pneu ...
-
Condamnarea pe care Piedone o vrea uitată: A luat un an pentru că a favorizat firma fiului pe care acum vrea să-l facă primar în locul lui!
În februarie 2018, Cristian Popescu Piedone a primit un an de închisoare, cu suspendare, pentru că a favorizat firmele c ...
-
Campanie electorală di granda: Cumătrul lui Țutuianu a tocat 72.000 de euro pe sport, ciocolată, mărțișoare și biserici!
Un edil PSD din Dâmbovița, susținut și garantat de baronul PSD Adrian Țuțuianu, a tocat 20.000 de euro pe mărțișoare și ...
-
Terapiile genetice experimentale și cercetările privind câștigarea funcției reprezintă doar începutul transumanismului
În timpul etapelor de planificare a COVID-19, mai multe experimente neetice au avut loc la Institutul de Virologie din W ...
-
SUA înregistrează peste 1 milion de decese în exces în rândul persoanelor de peste 65 de ani de când a început vaccinarea ARNm anti-Covid
SUA au înregistrat peste un milion de decese în exces în rândul persoanelor de peste 65 de ani de când FDA a aprobat ca ...
-
Parchetul European condus de Kovesi preia ancheta belgiană în cazul Pfizergate și cercetează mesajele secrete dintre Ursula von der Leyen și Alfred Bourla
Procurori europeni din cadrul Parchetului European (EPPO) investighează acuzațiile în legătură cu negocierile privind va ...
-
BlackRock: "Noi conducem America, nu Biden. Ne dorim ca războiul din Ucraina să nu se termine niciodată"
Un înalt executiv BlackRock spune într-o înregistrare cu camera ascunsă că USA nu este condusă de președinte, ci de "cei ...
-
PNRR redirecționat către zona militară: Investiții masive în spitale de război. Populația mai așteaptă
De la 8 spitale regionale, am ajuns la două, și alea din împrumuturi, că din PNRR nu s-a putut. În schimb, banii din PNR ...
-
Misterul "Oamenilor în albastru" din atacurile de la mall-ul din Moscova. Noi date explozive despre posibila implicare a FSB în atacurile teroriste
Continuă seria întrebărilor fără răspuns în urma atacului terorist din Rusia! Iar ipoteza că FSB se află în spatele atac ...
-
Scandalul "Șoșoacă" de Budapesta: Înregistrare explozivă cu fosta ministră a Justiției, publicată chiar de fostul ei soț
Péter Magyar, fostul soț al fostului ministru maghiar al justiției Judit Varga, a făcut publică o înregistrare în care d ...
-
Depopularea ca plan: Un studiu al lui Bill Gates "prezice" o prăbușire bruscă și ireversibilă a populației globale DOCUMENTE
Un nou studiu important finanțat de Fundația Bill și Melinda Gates a constatat că populația globală este pe cale să se p ...
-
Tot mai multe inadvertențe în atacul de la mall-ul moscovit Crocus
Ca mișcare independentă, Statul Islamic a încetat de mult să mai existe. Sub acest „brand" acționează numeroase celule s ...
-
Fortăreața de lux a lui Mugur Isărescu este păzită cu maximă atenție. Unde locuiește longevivul guvernator al BNR
Mugur Isărescu este de peste trei decenii guvernatorul Băncii Naționale a României, devenind astfel unul dintre cei mai ...
-
Ești sclavul Sistemului - toate drepturile tale fiind cedate, fără ca tu să știi, către Sistem!
Poate unii dintre voi ați auzit despre acest concept care de vreo câțiva ani este vehiculat și folosit și la noi în Româ ...
-
Cum ar putea UE să combine pașapoartele de carbon, ID-ul digital și creditul social pentru fiecare produs de pe piață
Uniunea Europeană merge până la capăt cu planurile sale de a introduce ID-uri digitale în toate industriile. Legarea une ...