Mega-scandalul Cancun: sechestru pe conturile „Rechinului" Florian Tudor şi ale membrilor grupării "El Tiburon" din Mexic
Postat la: 08.02.2021 | Scris de: ZIUA NEWS
Pentru a-l captura pe interlopul român supranumit „Rechinul”, acuzat de furtul unor sume uriaşe, simultan cu incidentul privind reţinerea pe Aeroportul din Cancun a peste 100 de români, autorităţile financiare din Mexic au pus sechestru pe zeci de conturi, la sfârşitul săptămânii trecute.
Într-o anchetă comună cu FBI - Biroul Federal de Investigaţii al Statelor Unite ale Americii, denumită „Operaţiunea Caraibelor", Unitatea de Informaţii Financiare (UIF) din Mexic a blocat conturile a 79 de persoane şi companii aparţinând unei bande originare din România, implicată în jafuri de bancomate în Cancun şi alte destinaţii turistice din ţară, potrivit presei mexicane. Din informaţiile jurnaliştilor de la „El Universal" şi „Milenio" reiese că banda este condusă de cetăţeanul român Florian Tudor, poreclit El Tiburon - „Rechinul".
Chiar şeful autorităţii UIF, Santiago Nieto, a confirmat operaţiunea pe contul său de Twitter: „Prin acordul cabinetului de securitate naţională al Guvernului preşedintelui Andrés Manuel López Obrador, am blocat 79 de conturi aparţinând unor persoane fizice şi juridice parte dintr-un grup infracţional de persoane de naţionalitate română şi mexicană, implicate în clonarea cardurilor de credit şi de debit, în mai multe destinaţii turistice", a menţionat Santiago Nieto.
Presa mexicană a mai precizat şi că UIF va depune, la începutul săptămânii viitoare, plângeri la Procuratura Generală pentru spălare de bani împotriva românului Florian Tudor, dar şi a principalilor săi parteneri şi operatori financiari care au ajutat la dezvoltarea reţelei sale criminale. Printre cele 79 de conturi blocate, unele aparţin chiar „Rechinului", care, de altfel, deţine reşedinţă permanentă în Mexic. Deocamdată, acesta este în libertate.
Din februarie 2020, FBI a solicitat UIF să colaboreze la urmărirea proprietăţilor şi tranzacţiilor efectuate de către Florian Tudor, presupusul lider al bandei, şi de partenerii săi, Adrian Constantin Tiugan şi Adrian Ninel Enăchescu. Într-un comunicat, UIF a precizat că a detectat operaţiuni suspecte între membrii grupării, transferuri internaţionale, precum şi emiterea de cecuri şi mii de transferuri interbancare, pentru sume colosale. Blocarea conturilor are loc la opt luni după ce a fost dată publicităţii o anchetă care a dezvăluit operaţiunile grupului criminal din România. Deocamdată, se estimează că banda este implicată în operaţiuni ilicite vizând 240 de milioane de dolari pe an, la nivel global.
Potrivit presei mexicane, în centrul investigaţiei se află o companie creată în decembrie 2013 de Adrian Constantin Tiugan, pe numele căruia există mai multe mandate de arestare internaţională pentru participarea la un sistem de jaf din bancomate în Italia şi Vatican. Tiugan a creat în Quintana Roo o companie - Top Life Servicios SA - folosindu-se de o identitate furată, pe baza unui permis de imigrare, eliberat pe numele lui Paul Daniel Ionete - un infractor român implicat în traficul de droguri. Prin acest furt de identitate, în 2014, semna un contract cu Banco Multiva pentru plasarea de bancomate în Peninsula Yucatan şi Pacificul mexican.
Anchetatorii au mai stabilit şi că organizaţia criminală are ramificaţii pe trei continente. Numai în perioada 2014 - 2019, ar fi jefuit 1,2 miliarde de dolari din bancomatele măsluite, plasate în diferite oraşe din Mexic, mai susţine presa mexicană. UIF a confirmat că schimbul de informaţii între agenţiile mexicane şi FBI a permis identificarea organizaţiei formate din români şi mexicani, care şi-a înfiinţat centrul de operaţiuni în Cancun, Quintana Roo şi în alte zone, precum: Riviera Nayarit, Los Cabos, Baja California South şi Puerto Vallarta, Jalisco.
Procuratura Generală din Mexic a început, de asemenea, o anchetă asupra organizaţiei conduse de Florian Tudor încă din 2019, poliţia mexicană refuzând să facă publice motivele pentru care Tudor şi partenerii săi sunt anchetaţi. Informaţiile în presa mexicană au început să apară din nou, mai ales după incidentul din Aeroportul din Cancun, de săptămâna trecută, când peste 100 de români au fost reţinuţi timp de mai multe zile de către autorităţi în urma emiterii unei alerte de migraţie generală.
Incidentul, în premieră la nivel global, a fost până la urmă rezolvat pe căi diplomatice, după ce s-a transformat într-un scandal de proporţii. Societatea românească s-a arătat deranjată de faptul că oameni nevinovaţi au fost „puşi în aceeaşi oală" cu presupuşi infractori şi trataţi ca atare. Informaţiile au circulat cu greutate şi trunchiate, iar autorităţile s-au mişcat cu dificultate. Printre cei peste 100 de turişti existau însă şi persoane suspectate că fac parte din gruparea „Rechinului", cinci dintre aceştia fiind deportaţi acasă, în urma scandalului.
-
Proiect crucial: Guvernul României a acordat o licență de exploatare pentru o mină de magneziu unei companii susținute de americani
Într-o discreție aproape totală, Guvernul României a acordat, săptămâna trecută, o licență de concesiune pentru exploata ...
-
Concluzia Raportului DoS al SUA privind drepturile omului în România: "Corupție guvernamentală gravă!"
Departamentul de Stat al SUA a publicat Raportul său privind situația drepturilor omului în România, în anul 2023.Despre ...
-
Prefectul Cosa Nostra: mafia din Techirghiol a vândut sub patronajul primarului Iulian Soceanu pana și terenul de sub statia de autobuz!
O serie intreaga de ilegalitati ne-au fost semnalate de mai multi cetateni din Techirghiol, intre care si Daniel Florin ...
-
Israelul isi face planurile pentru Gaza depopulata de palestinieni - O megaregiune futuristă între Eurasia și Africa pe placul Forumului de la Davos
Un port offshore pe o insulă artificială, aeroportul, 540 de mii de unități rezidențiale; 160 de mii de noi locuri de mu ...
-
Syria TV: Un sef din serviciile de informații românești a vizitat Siria și s-a întâlnit cu Bashar al-Assad
O informație extrem de complicată bubuie în presa turcă: un șef din serviciile secrete române s-ar fi văzut în secret, z ...
-
Planul Soros respectă și îmbunătățește Planul Kalergi: cele 6 puncte principale dupa care se va modela viitorul Europei după Europarlamentare
Mulţi susţin că planul Soros nu există, cu toate că George Soros însuşi a scris acest plan cu şase puncte, în septembrie ...
-
Acuzații grave la adresa BAE Systems, cel mai mare contractor de apărare din Regatul Unit
BAE Systems, cel mai mare contractor de apărare din Regatul Unit, a stabilit relaţii comerciale cu ţări acuzate de încăl ...
-
Industria dezinformării: O agenție sponsorizată de guverne cenzurează jurnalismul
Dezinformarea a devenit un punct de discuție ca răspuns la victoria lui Trump și a fost apoi supraalimentată în timpul e ...
-
Robert Negoiță: "Am cumpărat plante exotice să le vadă oamenii care nu pot ajunge în zone tropicale"
Potrivit unei investigații publicate de Buletin de București, în septembrie și octombrie 2023, compania municipală Algor ...
-
Documente secrete ale Rusiei dezvăluite de Washington Post: Strategia lui Putin asupra Statelor Unite pentru O Nouă Ordine Mondială
Concomitent cu războiul din Ucraina, Vladimir Putin a realizat un concept de politică externă al Rusiei, special țintit ...
-
Fără să definească termenul "pandemie", OMS vrea să dețină o putere globală uriașă asupra tuturor statelor lumii
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) se așteaptă ca țările să semneze noi acorduri care le-ar conferi o autoritate tot ...
-
Plicușor Ban a luat o "donație electorală" de 20.000 lei și apoi "binefăcătorul" a primit contracte de 620.000 lei
Primarul Capitalei, Nicușor Dan, anunță că 1.200 de persoane au donat pentru campania sa electorală. „Mulțumesc celor 12 ...
-
Soțul purtătoarei de cuvânt din Primăria lui Piedone, un fost fotbalist de la Dinamo, contracte de 15 milioane de lei cu primăria și cu instituțiile publice subordonate
O companie deținută integral de soțul purtătoarei de cuvânt de la Primăria Sectorului 5 a vândut sistemele de digitaliza ...
-
Masonii au angajat o firmă de lobby pentru "promovarea integrării României în energii regenerabile" și intrarea in Schengen
Marea Lojă Națională din România (MLNR), cea mai veche organizație masonică locală de după Revoluția din decembrie 1989, ...
-
Ucenicii pocăiți: Mihail Neamțu și MRU se folosesc de banii și de influența penticostalilor, pentru a ajunge în Parlament
Şcoliți la cele mai prestigioase universităţi din străinătate, preşedintele Noua Republică și cel al Forței Civice încea ...
-
Un psiholog a lucrat 20 de ani într-un mare spital din România cu o diplomă cumpărată dintr-un bar
Curtea de Apel Ploiești a decis condamnarea la trei ani de închisoare a Sorinelei Paraschiv. În perioada 1999-2019, feme ...
-
Baza de date Schengen pusă la dispoziţia Rusiei din Austria. Fostul CEO al companiei Wirecard a ajutat la derularea operaţiunilor de spionaj rusesc în Europa
Directorul executiv fugar al Wirecard, Jan Marsalek, s-a folosit de funcţionari compromişi din serviciile de informaţii ...
-
Descendentul primului presedinte al Rusiei Comuniste explica planurile secrete ale celor 13 mari familii care conduc lumea spre Apocalipsă
Stewart Swerdlow e considerat unul dintre cei mai importanti teoreticieni ai conspiratiei. Swerdlow, dupa numele america ...
-
Supravegeherea populației e conform planului secret. Rodeanu: PNL îi face cadou lui Predoiu o "Mică Securitate"!
PNL pregăteşte, cu acceptul PSD, un cadou şi pentru ministrul Cătălin Predoiu: unităţi speciale de filare a populaţiei, ...
-
Guvernul Ciolacu exportă de fapt cereale ucrainene. Fermierii acuză că sunt trecute în acte ca exporturi agricole românești
Datele Institutului Național de Statistică arată că România a exportat mai multe cereale decât a produs. Reprezentanții ...
-
O misterioasă boală legată de Covid face ravagii în întreaga lume. Medicii nu știu cum să oprească acest val uriaș de infectări care baga oamenii la terapie intensivă
Milioane de oameni sunt internați pe întreaga planetă în stare gravă și tuturor acestora li se pune diagnosticul de pneu ...
-
Condamnarea pe care Piedone o vrea uitată: A luat un an pentru că a favorizat firma fiului pe care acum vrea să-l facă primar în locul lui!
În februarie 2018, Cristian Popescu Piedone a primit un an de închisoare, cu suspendare, pentru că a favorizat firmele c ...
-
Campanie electorală di granda: Cumătrul lui Țutuianu a tocat 72.000 de euro pe sport, ciocolată, mărțișoare și biserici!
Un edil PSD din Dâmbovița, susținut și garantat de baronul PSD Adrian Țuțuianu, a tocat 20.000 de euro pe mărțișoare și ...
-
Terapiile genetice experimentale și cercetările privind câștigarea funcției reprezintă doar începutul transumanismului
În timpul etapelor de planificare a COVID-19, mai multe experimente neetice au avut loc la Institutul de Virologie din W ...
-
SUA înregistrează peste 1 milion de decese în exces în rândul persoanelor de peste 65 de ani de când a început vaccinarea ARNm anti-Covid
SUA au înregistrat peste un milion de decese în exces în rândul persoanelor de peste 65 de ani de când FDA a aprobat ca ...
-
Parchetul European condus de Kovesi preia ancheta belgiană în cazul Pfizergate și cercetează mesajele secrete dintre Ursula von der Leyen și Alfred Bourla
Procurori europeni din cadrul Parchetului European (EPPO) investighează acuzațiile în legătură cu negocierile privind va ...
-
BlackRock: "Noi conducem America, nu Biden. Ne dorim ca războiul din Ucraina să nu se termine niciodată"
Un înalt executiv BlackRock spune într-o înregistrare cu camera ascunsă că USA nu este condusă de președinte, ci de "cei ...
-
PNRR redirecționat către zona militară: Investiții masive în spitale de război. Populația mai așteaptă
De la 8 spitale regionale, am ajuns la două, și alea din împrumuturi, că din PNRR nu s-a putut. În schimb, banii din PNR ...
-
Misterul "Oamenilor în albastru" din atacurile de la mall-ul din Moscova. Noi date explozive despre posibila implicare a FSB în atacurile teroriste
Continuă seria întrebărilor fără răspuns în urma atacului terorist din Rusia! Iar ipoteza că FSB se află în spatele atac ...
-
Scandalul "Șoșoacă" de Budapesta: Înregistrare explozivă cu fosta ministră a Justiției, publicată chiar de fostul ei soț
Péter Magyar, fostul soț al fostului ministru maghiar al justiției Judit Varga, a făcut publică o înregistrare în care d ...