"Fratele" mason al lui Secureanu a umflat de 4 ori costurile unei clinici pe bani europeni. Patronul Sanimed, condamnat în primul dosar al EPPO sub conducerea lui Kovesi
Postat la: 20.02.2024 | Scris de: ZIUA NEWS
Afaceristul mason Cătălin Hideg, precum și firma acestuia, Sanimed, au fost condamnați de Tribunalul București pentru fraudă cu fonduri europene și spălare în primul dosar instrumentat de Parchetul European (EPPO) sub conducerea Laurei Codruța Kovesi.
Cătălin Hideg a fost trimis în judecată pentru un prejudiciu de 14 milioane de lei în legătură cu ridicarea unui centru de recuperare pentru vârstnici (RecuMed) cu bani europeni, „umflând" costurile prin intermediul unor firme off-shore din Spania, Portugalia și Cipru.
Tribunalul București a pronunțat pe data de 16.02.2024 o pedeapsă de 4 ani de închisoare cu executare pe numele lui Cătălin Robertino Hideg, un afacerist vizat și în celebra achiziție de echipamente medicale din pandemie printr-o firmă de băuturi, respectiv SC Romwine & Cofee SRL din Giurgiu.
„Maniera în care a fost concepută săvârșirea infracțiunilor (...) toate cu scopul decontării unei valori de aproximativ 4 ori mai mare decât cea pe care o presupunea achiziția echipamentelor și a bunurilor necesare proiectului, cu consecința obținerii de către inculpați a diferenței de aproximativ 2.500.000 euro, exclud din start concluzia că gravitatea infracțiunilor sau periculozitatea infractorului ar fi diminuate", reține Tribunalul București în motivare.
Acesta este primul dosar investigat în România de Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruţa Kovesi, dosarul fiind trimis în instanţă în octombrie 2022.
Cătălin Robertino Hideg este „fratele" mason al fostului manager al Spitalului Malaxa, Adrian Florin Secureanu, condamnat și el la 3 ani și 8 luni de pușcărie pentru delapidare.
În acest dosar de infracțiuni economice, Hideg a fost acuzat că a construit un centru de recuperare pentru vârstnici prin documente false și achiziții fictive, cu un prejudiciu de 14 milioane de lei.
În aceeași cauză instrumentată de EPPO, compania lui Hideg, Sanimed, a fost condamnată ca persoană juridică la plata unei amenzi penale de 500.000 de lei pentru infracțiunile de spălare de bani și fraudă cu fonduri europene.
Pe scurt, Cătălin Robertino Hideg a sifonat bani europeni pentru construcția RecuMed prin interpunerea a 3 firme off-shore care au „umflat" de 4 costurile reale în raport cu autoritățile care manageriau proiectul, Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Cercetării.
În realitate, firmele de la care Cătălin Robertino Hideg făcea achizițiile erau controlate de acesta prin interpuși, iar banii s-au întors tot în compania Sanimed.
Ziare.com a consultat motivarea deciziei Tribunalului București, în care judecătorul explică mecanismul prin care Hideg a dat un tun de 14 milioane de lei:
„Legătura de cauzalitate este pe deplin dovedită de probele administrate în cauză, obținerea fără drept a fondurilor nerambursabile fiind consecința prezentării/depunerii la Ministerul Fondurilor Europene și la Ministerul Cercetării și Inovării de înscrisuri și declarații false și inexacte, atât în legătură cu procedura de atribuire a contractului de furnizare a echipamentelor și pentru realizarea lucrărilor de construcții necesare realizării proiectului Recumed, cât și în legătură cu derularea efectiva a acestui proiect.
Sub aspectul laturii subiective, vinovăția îmbracă forma intenției directe întrucât inculpatul a cunoscut urmările faptei sale și le-a urmărit prin comiterea acestora.
Astfel, inculpatul (Hideg Robertino Cătălin - n.r.), acționând în numele, interesul și în realizarea obiectului de activitate al Sanimed International Impex SRL, a pus la punct întregul mecanism de fraudare a proiectului finanțat din fonduri europene, încă dinaintea aprobării acestuia și a semnării contractului de finanțare, cunoscând caracterul fals sau inexact al documentelor depuse, urmărind astfel obținere pe nedrept de fonduri europene nerambursabile.
Sub aspectul laturii obiective a infracţiunii (de spălare de bani - n.r.), elementul material este reprezentat de acțiunile inculpatului (Hideg Robertino Cătălin - n.r.), realizate în numele, interesul și obiectul de activitate al SC Sanimed International Impex SRL pentru care a acționat în calitate de administrator, de transfer succesiv al sumelor de bani provenite din săvârșirea infracțiunii contra intereselor financiare ale UE în conturile unor societăți comerciale din jurisdictii intracomunitare (Vilsim Capital SL și Multibusiness Nord Europe SL din Spania, Enterprises Limited din Cipru și Alfabeto Peculiar Unipessoal din Portugalia), înființate în mod special în acest scop.
În final, din conturile societăților Enterprises Limited din Cipru și Alfabeto Peculiar Unipessoal din Portugalia, în baza unor operațiuni comerciale nereale, prin emiterea unor facturi fictive de către Sanimed International Impex SRL, inculpatul (Hideg Robertino Cătălin - n.r.) a redirecționat o mare parte din fondurile europene obținute pe nedrept (diferența dintre prețul supraevaluat de achiziție a echipamentelor necesare implementării proiectului și prețul real de achiziție a acestora) în conturile Sanimed International Impex SRL (Este vorba de - n.r.) suma de 1.086.000 euro din contul Enterprises Limited în conturile BRD ale Sanimed International Impex SRL la adăpostul emiterii a două facturi fictive și suma de 1.506.111 euro din conturile Alfabeto Peculiar din Portugalia către conturile Sanimed International Impex SRL, tot în baza unor facturi fictive.
Este de asemenea îndeplinită și cea de-a doua condiție atașată elementului material, transferul sumelor spălate pe lanțul societăților administrate de inculpat direct (Sanimed) sau prin interpuși (societățile din spațiul comunitar) având drept scop disimularea originii ilicite a acestora. În acest sens, inculpatul a creat inclusiv raporturi comerciale fictive pentru a justifica întoarcerea sumelor de bani in conturile Sanimed International Impex SRL.
Așadar, dincolo de scopul inițial pentru care dobândirea bunurilor și a echipamentelor s-a realizat pe un lanț comercial în care au fost interpuse mai multe societăți din spațiul comunitar - acela al justificării unui preț de aproximativ 4 ori mai mare decât cel real în fața autorităților și instituțiilor de management al proiectului - aceste operațiuni au avut ca scop și disimularea originii ilicite a sumelor obținute pe nedrept din fonduri europene.
În acest sens, pentru a justifica întoarcerea unor sume in conturile Sanimed inculpatul a creat raporturi comerciale fictive între Sanimed, pe de-o parte și societățile Enterprises Limited din Cipru și Alfabeto Peculiar din Portugalia, emițând in numele Sanimed mai multe facturi fictive către acestea.
Urmarea imediată este reprezentată de crearea unei stări de pericol pentru activitatea de înfăptuire a justiției, infracțiunea fiind una de pericol.
Concret, prin transferul succesiv al sumelor de bani provenind din comiterea infracțiunii contra intereselor financiare ale UE, prin conturile societăților implicate, s-ar reușit crearea unei aparențe de liceitate (legitimitate - n.r.) a tranzacțiilor financiare realizate de societățile Enterprises Limited din Cipru și Alfabeto Peculiar din Portugalia în conturile Sanimed International Impex SRL.
Legătura de cauzalitate este pe deplin dovedită de probele administrate în cauză, transferul sumelor de bani urmărind, după s-a reținut anterior, și disimularea originii ilicite a sumelor obținute pe nedrept din fonduri europene.
Sub aspectul laturii subiective, vinovăția îmbracă forma intenției directe întrucât inculpatul a cunoscut în mod evident proveniența sumelor spălate (fonduri obținute pe nedrept din bugetul Uniunii Europene) și a urmărit prin săvârșirea faptelor crearea unei aparențe de liceitate a reîntoarcerii acestora în conturile Sanimed
În ceea ce privește împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum si mijloacele folosite, instanța reține că infracțiunile pentru care inculpaţii (Hideg și Sanimed - n.r.) au fost trimiși în judecată prezintă un grad de pericol social extrem de ridicat", reține instanța de judecată.
Potrivit EPPO, frauda reţinută în sarcina lui Cătălin Hideg şi firmei Sanimed se referă la alocarea de fonduri destinate unui centru de cercetare-dezvoltare în domeniul recuperării medicale şi reconstrucţiei biologice RecuMed.
Proiectul RecuMed, finanţat de UE, viza crearea unui centru de cercetare, iar pentru a câştiga o licitaţie omul de afaceri a depus mai multe declaraţii şi documente false şi inexacte. Acestea erau legate de procedura de acordare a contractului de furnizare de echipamente medicale şi de lucrări de construcţii necesare pentru proiect.
Între 2018 şi 2020, omul de afaceri a obţinut împrumuturi nerambursabile de peste trei milioane de euro.
Ancheta a arătat că valoarea reală a echipamentelor şi produselor medicale achiziţionate pentru proiect era de circa patru ori mai mică decât cea declarată, iar preţurile iniţiale de achiziţie au fost negociate şi stabilite chiar de către Cătălin Hideg.
Ulterior, valoarea produselor a fost supraestimată prin tranzacţii succesive de la furnizorii iniţiali prin companii din Cipru, Portugalia şi Spania, astfel încât să fie în final vândute beneficiarului din România la preţuri supraevaluate.
-
Afaceri imobiliare între familiile Ciolacu și Grindeanu. Cine este intermediarul pentru casele construite la Timișoara
Relația apropiată dintre președintele PSD Marcel Ciolacu și prim-vicepreședinte partidului Sorin Grindeanu include și re ...
-
Investigație: Cum îi folosește armata israeliană pe palestinienii din Gaza ca scuturi umane
Soldați israelieni și foști deținuți palestinieni spun că trupele au forțat în mod regulat capturații din Gaza să îndepl ...
-
Elisabeta Lipă e acuzată de matrapazlâcuri financiare in urma carora personalul tehnic al FRC e premiat cu mai mulți bani decat sportivii - aproape 9 milioane de euro!
Elisabeta Lipă, sefa sportului românesc, este din nou acuzata de mișmașuri financiare dupa JO de la Paris, la fel cum a ...
-
Conspirațiile din jurul morții lui Burebista
Burebista, mare căpetenie geto-dacă, a reuşit să unească toate triburile sub o singură stăpânire şi a cucerit un teritor ...
-
Le Point: Uniunea Europeană finanțează terorismul islamic printr-un program de asa-zisă educatie
Sunt tensiuni mari la Strasbourg, după ce europarlamentarii au început să vorbească despre fondurile plătite universităț ...
-
Cum cumpără fugarul Ilan Șor voturile moldovenilor: investigația sub acoperire a unei jurnaliste infiltrate în rețeaua oligarhului pro-rus
Măriuţa Nistor, o jurnalistă de la „Ziarul de Gardă" din Republica Moldova, a făcut timp de trei luni o investigaţie sub ...
-
Mini-teren de golf cu trei găuri și la reședința oficială a președintelui Iohannis de la Vila Lac 3, nu doar la Neptun
Președintele Klaus Iohannis dispune de un mini-teren de golf cu trei găuri și la reședința oficială de la Vila Lac 3 din ...
-
Dezvăluiri despre ce se întâmplă cu adevărat pe cer referitor la Chem Trails
Oamenii controlează vremea - sau cel puțin încearcă să o facă - de zeci de ani? Acest lucru nu este SF și nici nu este d ...
-
HBO a aflat cine este misteriosul Satoshi Nakamoto, creatorul bitcoin. Comunitatea cripto nu dă doi bani pe documentar
Un nou documentar HBO îl identifică pe dezvoltatorul canadian Peter Todd drept Satoshi Nakamoto, enigmaticul creator al ...
-
Claudiu Târziu îl face praf și pulbere pe George Simion printr-o scrisoare adresată membrilor de partid
"Claudiu Târziu a lansat un atac fără precedent la adresa lui George Simion, printr-o scrisoare care dezvăluie toate ner ...
-
Un e-mail al lui Rockefeller din 2002 prezintă Agenda Armageddon și tranziția către o Lume Nouă. Dovada că documentul e autentic
Un e-mail autentic (dovada mai jos) trimis de Rockefeller Global Communications prezintă cu o claritate uimitoare agenda ...
-
"Negustorul morții" revine în afacerile cu arme - Primii clienți ar fi rebelii Hothi
Viktor Bout, traficantul rus de arme care a fost încarcerat în Statele Unite şi apoi eliberat în urmă cu doi ani la schi ...
-
ESTE ACEASTA O FOTOGRAFIE INEDITĂ CU CHIPUL LUI EMINESCU?
Așa cum nu bănuiam vreodată în căutările mele, azi am dat peste o imagine care ar putea fi una dintre cele mai important ...
-
Hackmageddon - A lucrat cu NATO și FBI face dezvăluiri înspăimântătoare: "Poți să închizi o țară în 7 zile și să o cucerești!"
Raoul Chiesa, cel mai renumit hacker italian, a susținut o prezentare la NATO despre securitatea cibernetică. Strategiil ...
-
Boris Johnson spune că a găsit un microfon ascuns în baie după o întâlnire cu Benjamin Netanyahu
Fostul prim-ministru britanic Boris Johnson spune că echipa sa de securitate a găsit un dispozitiv de ascultare în baia ...
-
Scurgere de documente: Lista comisarilor europeni cu cele mai multe proprietăți, bani și influență
Europarlamentarii comisiei JURI au verificat joi, 3 octombrie, dacă cei 26 de potențiali comisari sunt sau nu apți să-și ...
-
Clanul rus din spatele imperiului de criminalitate informatică „Evil Corp" protejat de FSB. Desfășoară atacuri cibernetice distructive în întreaga lume
Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat sancțiuni, marți, 1 octombrie împotriva a șapte persoane și două entități asocia ...
-
Ciolacu refuza sa se pronunte fata de tranzactia care ne pune in genunchi definitiv in fata Austro-Ungariei!
Dupa ce in principal, gazele si petrolul nostru sunt exploatate de catre compania austriaca OMV, acum si distributia gaz ...
-
Dezvăluiri din interior: de ce a decis Iranul să lanseze atacul surprinzător de puternic cu rachete balistice și cum a reușit Israelul să le intercepteze pe cele mai multe
Salva de rachete a plecat marți seară spre Israel după multe discuții între liderii iranieni, spun oficialii citați de N ...
-
Nici dictatorul Ceaușescu n-a făcut ce-a îndrăznit Iohannis! Teren personal de golf la Neptun
Grădina vilei de protocol de la Neptun, folosită de președintele Klaus Iohannis, a fost dotată cu un miniteren de golf. ...
-
Un spital construit în România nu poate fi deschis nici la șapte ani de la startul lucrărilor. Trebuia să funcționeze din 2018
Spitalul de Îngrijiri Paliative din Botoșani, a cărui construcție a început în urmă cu șapte ani, rămâne în continuare î ...
-
Șeful Hezbollah a fost eliminat de iranieni pe mâna Israelului. Teoria conspirației care prinde tot mai mult în Liban
Susținătorii Hezbollah-ului libanez consideră moartea lui Nasrallah o trădare iraniană. Șiiții din Liban fac apel la boi ...
-
Agenda 2030. Trecerea la economia circulara ne va lasa pe toti fără nimic, cautatori prin gopile de gunoi ale marilor orase
Agenda 2030 a globalismului presupune si trecerea la economia circulara. Mai precis, la ceea ce ar face parte din linia ...
-
Scenariu de "Misiune Imposibilă" în uciderea liderului Hezbollah. A dat mâna cu un agent care era uns cu o substanță care a permis localizarea
Un scenariu incredibil, de film, privind asasinarea liderului Hezbollah, Hassan Nasrallah, a fost dezvăluit de surse din ...
-
Meteorolog de top spune că "Ashley e o găselniță pur românească" și e de părere că "cineva vrea să întrețină isteria climatică"
Expertul Lucian Sfîcă a ridicat o problemă controversată legată de vremea din România, afirmând că „România NU e lovită ...
-
Ce se află în spatele rezilienței Hezbollah în fața loviturilor aparent devastatoare ale Israelului
Surse la curent cu operațiunile grupării șiite libaneze Hezbollah au oferit detalii despre izvoarele rezilienței în fața ...
-
Boris Johnson a luat în considerare o incursiune militară. Ce planuri avea cu vaccinul împotriva Covid
În timpul pandemiei de Covid 19, fostul premier britanic conservator Boris Johnson voia să invadeze Olanda pentru a pune ...
-
Transelectrica și Romsilva, protocoale de colaborare "secrete" ca-n vremurile bune
Au trecut câțiva ani de la scandalul protocoalelor secrete încheiate între Justiție și Serviciul Român de Informații. La ...
-
Investiții faraonice în ultimul an de mandat al lui Iohannis la Palatul Cotroceni. O față de masă - 11.000 de euro. Un WC - 17.300 de euro
Pentru o singură față de masă, pe care a cumpărat-o direct, fără licitație, la mijlocul lunii martie a acestui an, Admin ...