Clanul Ghiocel a speriat America: au organizat o uriașă rețea și au păcălit inclusiv temutul Fisc din SUA
Postat la: 15.03.2023 | Scris de: ZIUA NEWS

Eduard Ghiocel și Floarea Ghiocel, doi cetățeni români soț și soție sunt suspectați că ar fi fi liderii unui grup transnațional de crimă organizată cu sediul în România.
Ei sunt acuzați în fața unei instanțe federale de spălare a 1,4 milioane de dolari, bani proveniți din zeci de furturi, jafuri și escrocherii care vizau în special victime în vârstă din comitatul San Diego.
De asemenea, sunt inculpați patru membri ai familiei Ghiocel sau asociați apropiați ai acestora, printre care Gabriel Ghiocel, Marius Ghiocel, Larisa Ghiocel și Argentina Alexandru. Toți inculpații sunt presupuși asociați ai grupului infracțional transnațional românesc.
Eduard și Floarea Ghiocel au fost transferați din custodia statului în cea federală și urmează să se prezinte pentru prima dată astăzi la tribunalul federal. Ceilalți inculpați rămân în libertate în România.
Începând de luni seară, de la ora 21:00, în conformitate cu șapte mandate de percheziție în România emise de Tribunalul București și executate de ofițeri de poliție din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Serviciului de Combatere a Grupurilor Infracționale Organizate și Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea din cadrul Poliției Naționale Române, asistați de FBI și IRS, ofițerii au confiscat bunuri ale lui Ghiocel în locații din județul Vâlcea, România, inclusiv vehicule de lux, monede de aur și bani lichizi, în valoare totală de 618.075 de dolari.
Potrivit unei plângeri și a unui mandat internațional de confiscare, inculpații au efectuat o serie de 17 furturi de bijuterii în comunități de vârstnici din San Diego între martie 2020 și septembrie 2022. În plângere se precizează că membri clanului Ghiocel au depus, de asemenea, cereri false de șomaj pentru a obține aproximativ 32.250 de dolari din indemnizațiile de asigurare de șomaj din California, destinate să ajute lucrătorii afectați de pandemie.
Potrivit plângerii, familia Ghiocel a spălat veniturile obținute din infracțiuni prin amanetarea de bijuterii și ceasuri scumpe din aur pentru bani în magazine de bijuterii din Los Angeles. Familia Ghiocel, care nu a avut niciodată un loc de muncă legal, a spălat apoi în mod sistematic acești bani, împreună cu veniturile obținute din asigurarea de șomaj, efectuând transferuri bancare în România prin intermediul Money Service Businesses și achiziționând lingouri de aur, monede de aur și vehicule de lux de lux de lux din locații din sudul Californiei și trimițând aceste obiecte în România. În total, subgruparea Ghiocel a repatriat în România active în valoare de 1 367 652,02 dolari din fonduri ilicite, se arată în plângere.
"Un grup de crimă organizată a vizat și jefuit membri ai comunității de vârstnici din San Diego, mulți dintre ei pierzând obiecte de mare importanță personală", a declarat procurorul federal Randy Grossman. "Vom căuta să facem dreptate pentru aceste victime ale crimei oriunde ne vor duce dovezile, chiar și până în România".
Grossman a mulțumit echipei de procurori, agențiilor de anchetă și autorităților din România pentru munca excelentă depusă în acest caz.
"FBI ar dori să mulțumească partenerilor noștri locali, statali, federali și români pentru cooperarea incredibilă în acest caz important", a declarat agentul special însărcinat Stacey Moy, de la biroul FBI din San Diego.
"FBI și partenerii noștri se angajează să cutreiere întreaga lume pentru a-i găsi pe cei care au făcut victime pe cetățenii noștri, pentru a-i trage la răspundere pentru infracțiunile lor și pentru a confisca ceea ce au furat. O mulțumire specială pentru autoritățile române, care au fost esențiale, deoarece pista acestei investigații a dus în interiorul granițelor lor: procurorii de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și ofițerii de poliție de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Poliției Naționale Române. Asistența lor este un exemplu excelent a ceea ce poate aduce cooperarea internațională."
"Această rețea internațională de crimă organizată a vizat unele dintre cele mai vulnerabile persoane din populația noastră. Este important să le transmitem infractorilor mesajul că siguranța tuturor celor din comunitatea noastră contează", a declarat șeful poliției din San Diego, David Nisleit. "Vreau să le mulțumesc anchetatorilor și procurorilor care continuă să lucreze pentru a face dreptate în numele victimelor."
"Conform acuzațiilor din plângere, inculpații au făcut victime pe unii dintre cei mai vulnerabili cetățeni ai noștri și au vizat programe de ajutorare în timpul apogeului pandemiei COVID-19", a declarat Tyler Hatcher, agentul special însărcinat cu investigațiile penale ale IRS din cadrul Biroului din Los Angeles. "Una dintre principalele noastre îndatoriri în calitate de investigatori financiari este de a elimina profitul din infracțiuni și de a-i trage la răspundere pe infractori pentru acțiunile lor, iar despre asta este vorba în această investigație. IRS-CI va continua să colaboreze îndeaproape cu partenerii noștri locali și internaționali pentru a localiza și a trage la răspundere organizațiile criminale pentru infracțiunile lor."
Asistența a fost oferită de Poliția Națională a României (Serviciul de Combatere a Grupurilor Infracționale Organizate și Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea) și de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din România (Agenția pentru Combaterea Criminalității Organizate). Biroul pentru afaceri internaționale al Departamentului de Justiție a oferit, de asemenea, o asistență semnificativă.
-
Filmul exploziv care arata cum toate războaiele sunt create de bancheri. Subtitrare in limba română VIDEO
Toate războaiele sunt create de bancheri. Cetăţeanul neavizat crede că aşa-zisele crize financiare sunt nişte fenomene c ...
-
Iisus condamnat încă o dată în țara în care a propăvăduit: Închisoare pentru discuții despre Evanghelie - Proiect anti-creștinism în parlamentul Israelului
Este posibil ca parlamentul israelian să adopte anul acesta o lege care să facă ilegal ca oamenii să împărtășească mesaj ...
-
Analiza Financial Times: Adevăratul sens al vizitei lui Xi la Putin
Discuțiile despre un plan de pace pentru Ucraina vor distrage atenția de la consolidarea relațiilor între China și Rusia ...
-
Dezvăluirile jenante ale agentului CIA care l-a interogat pe Hussein, la 20 de ani de la invazia din Irak
Charles Duelfer nu a revenit în Irak de când a concluzionat într-un raport al CIA că nu există arme de distrugere în mas ...
-
CNA a trecut la represalii extreme după ce a publicat poze cu minori. Liderul elevilor de la Liceul Ioanid a fost dat afara din functie!
CNA a ripostat virulent după ce mai multe publicatii au aratat ca membrii institutiei au facut amenintari mai mult sau m ...
-
Noam Chomsky explică de ce ChatGPT e o "promisiune falsă"!
Astăzi, progresele noastre presupus revoluționare în materie de inteligență artificială sunt, într-adevăr, un motiv atât ...
-
Dosarul "părculețul": Emil Boc e pe mână cu judecătorii din Cluj. Cum încearcă primarul să evite plata de milioane de euro
Deși nu mai are scăpare și nici pârghiile necesare, edilul municipiului Cluj-Napoca „se ține de promisiune". Continuă co ...
-
"Marea prescripție" dată de CCR: 11 "gulere albe" au scăpat de răspunderea penală alături de mii de alți infractori!
Un medic și o judecătoare șpăgară, trei politicieni corupți, un evazionist de calibru și alți 6 escroci sunt pe lista „g ...
-
Trump spune că arestarea sa de marți vizează predarea valizei cu butonul nuclear
Președintele Donald J. Trump i-a cerut generalului Eric M. Smith să NU intervină marți, cu excepția cazului în care Deep ...
-
Seymour Hersh: Știu despre exploziile Nord Stream mai multe decât vreau să spun. Dar trebuie să protejez oamenii care mă informează
Jurnalistul american Seymour Hersh a declarat într-un interviu pentru Exxpress că are informații suplimentare despre ata ...
-
Războiul din Ucraina devine o confruntare între SUA și China: Washingtonul respinge o eventuală încetare a focului propusă de Beijing
SUA şi-au exprimat vineri opoziţia faţă de o încetare a focului în Ucraina, considerând că aceasta ar "consolida" câştig ...
-
Asasinii economici ai României au decis: Grupurile pe cărbune se închid mai devreme!
După ce a amânat scoaterea capacităților pe cărbune până la 1 octombrie 2023, Guvernul a decis să revină asupra deciziei ...
-
Biden ar urma să declanşeze marea ofensivă pentru a-l învinge pe Putin în războiul din Ucraina
Statele Unite vizează în mod explicit înfrângerea militară a Kremlinului, iar asaltul decisiv s-ar da în luna mai, urmân ...
-
CNA îi amenință cu dosare penale pe copiii curajoși care le-au pus întrebări deranjante!
Un grup de copii a fost prezent la CNA in cadrul programului "Saptamana altfel". Acestia au pus o serie de intrebări mem ...
-
Turism prezidențial. Europa Liberă: Deplasările lui Iohannis costă 100 de mii de euro pe zi!
Datele despre deplasările externe ale lui Klaus Iohannis, pe care Administrația Prezidențială le consideră clasificate, ...
-
UE ne ia și rezervele de grafit și magneziu. Guvernul vândut anunță transferarea drepturilor de exploatare a resurselor către entitățile private
Strategia națională pentru resurse minerale neenergetice, pentru perioada 2023- 2035, adoptată miercuri de Guvern, scoat ...
-
Adevarul despre AEP: cum e posibil ca șeful destituit să rămână șef în aceeași instituție?
Ne-am obișnuit deja ca în sectorul public din România să se întâmple tot felul de nefăcute și neauzite pe la alții. Uneo ...
-
Presa americană: "Sediul comandamentului secret SUA/NATO de la Kiev a fost vaporizat de rachetele rusești"
Potrivit unor surse familiare cu politica din culisele serviciilor de informații ucriniene, lovitura dată de forțele rus ...
-
Fost spion KGB despre "diversiunea Moldova": Când Rusia vorbește despre potențiale provocări fiți siguri că ei le pregătesc!
Serghei Jirnov, fost spion KGB, susține că Rusia este o amenințare reală la adresa Republicii Moldova, încercând să dest ...
-
O persoană din interiorul OMS a fost surprinsă în timp ce recunoștea că "un guvern mondial unic" este "la câteva luni distanță VIDEO
Organizația Mondială a Sănătății a devenit arma aleasă de Organizația Națiunilor Unite pentru a prelua controlul global, ...