Clanul Ghiocel a speriat America: au organizat o uriașă rețea și au păcălit inclusiv temutul Fisc din SUA
Postat la: 15.03.2023 | Scris de: ZIUA NEWS
Eduard Ghiocel și Floarea Ghiocel, doi cetățeni români soț și soție sunt suspectați că ar fi fi liderii unui grup transnațional de crimă organizată cu sediul în România.
Ei sunt acuzați în fața unei instanțe federale de spălare a 1,4 milioane de dolari, bani proveniți din zeci de furturi, jafuri și escrocherii care vizau în special victime în vârstă din comitatul San Diego.
De asemenea, sunt inculpați patru membri ai familiei Ghiocel sau asociați apropiați ai acestora, printre care Gabriel Ghiocel, Marius Ghiocel, Larisa Ghiocel și Argentina Alexandru. Toți inculpații sunt presupuși asociați ai grupului infracțional transnațional românesc.
Eduard și Floarea Ghiocel au fost transferați din custodia statului în cea federală și urmează să se prezinte pentru prima dată astăzi la tribunalul federal. Ceilalți inculpați rămân în libertate în România.
Începând de luni seară, de la ora 21:00, în conformitate cu șapte mandate de percheziție în România emise de Tribunalul București și executate de ofițeri de poliție din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Serviciului de Combatere a Grupurilor Infracționale Organizate și Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea din cadrul Poliției Naționale Române, asistați de FBI și IRS, ofițerii au confiscat bunuri ale lui Ghiocel în locații din județul Vâlcea, România, inclusiv vehicule de lux, monede de aur și bani lichizi, în valoare totală de 618.075 de dolari.
Potrivit unei plângeri și a unui mandat internațional de confiscare, inculpații au efectuat o serie de 17 furturi de bijuterii în comunități de vârstnici din San Diego între martie 2020 și septembrie 2022. În plângere se precizează că membri clanului Ghiocel au depus, de asemenea, cereri false de șomaj pentru a obține aproximativ 32.250 de dolari din indemnizațiile de asigurare de șomaj din California, destinate să ajute lucrătorii afectați de pandemie.
Potrivit plângerii, familia Ghiocel a spălat veniturile obținute din infracțiuni prin amanetarea de bijuterii și ceasuri scumpe din aur pentru bani în magazine de bijuterii din Los Angeles. Familia Ghiocel, care nu a avut niciodată un loc de muncă legal, a spălat apoi în mod sistematic acești bani, împreună cu veniturile obținute din asigurarea de șomaj, efectuând transferuri bancare în România prin intermediul Money Service Businesses și achiziționând lingouri de aur, monede de aur și vehicule de lux de lux de lux din locații din sudul Californiei și trimițând aceste obiecte în România. În total, subgruparea Ghiocel a repatriat în România active în valoare de 1 367 652,02 dolari din fonduri ilicite, se arată în plângere.
"Un grup de crimă organizată a vizat și jefuit membri ai comunității de vârstnici din San Diego, mulți dintre ei pierzând obiecte de mare importanță personală", a declarat procurorul federal Randy Grossman. "Vom căuta să facem dreptate pentru aceste victime ale crimei oriunde ne vor duce dovezile, chiar și până în România".
Grossman a mulțumit echipei de procurori, agențiilor de anchetă și autorităților din România pentru munca excelentă depusă în acest caz.
"FBI ar dori să mulțumească partenerilor noștri locali, statali, federali și români pentru cooperarea incredibilă în acest caz important", a declarat agentul special însărcinat Stacey Moy, de la biroul FBI din San Diego.
"FBI și partenerii noștri se angajează să cutreiere întreaga lume pentru a-i găsi pe cei care au făcut victime pe cetățenii noștri, pentru a-i trage la răspundere pentru infracțiunile lor și pentru a confisca ceea ce au furat. O mulțumire specială pentru autoritățile române, care au fost esențiale, deoarece pista acestei investigații a dus în interiorul granițelor lor: procurorii de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și ofițerii de poliție de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Poliției Naționale Române. Asistența lor este un exemplu excelent a ceea ce poate aduce cooperarea internațională."
"Această rețea internațională de crimă organizată a vizat unele dintre cele mai vulnerabile persoane din populația noastră. Este important să le transmitem infractorilor mesajul că siguranța tuturor celor din comunitatea noastră contează", a declarat șeful poliției din San Diego, David Nisleit. "Vreau să le mulțumesc anchetatorilor și procurorilor care continuă să lucreze pentru a face dreptate în numele victimelor."
"Conform acuzațiilor din plângere, inculpații au făcut victime pe unii dintre cei mai vulnerabili cetățeni ai noștri și au vizat programe de ajutorare în timpul apogeului pandemiei COVID-19", a declarat Tyler Hatcher, agentul special însărcinat cu investigațiile penale ale IRS din cadrul Biroului din Los Angeles. "Una dintre principalele noastre îndatoriri în calitate de investigatori financiari este de a elimina profitul din infracțiuni și de a-i trage la răspundere pe infractori pentru acțiunile lor, iar despre asta este vorba în această investigație. IRS-CI va continua să colaboreze îndeaproape cu partenerii noștri locali și internaționali pentru a localiza și a trage la răspundere organizațiile criminale pentru infracțiunile lor."
Asistența a fost oferită de Poliția Națională a României (Serviciul de Combatere a Grupurilor Infracționale Organizate și Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea) și de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din România (Agenția pentru Combaterea Criminalității Organizate). Biroul pentru afaceri internaționale al Departamentului de Justiție a oferit, de asemenea, o asistență semnificativă.
-
Misterul "Oamenilor în albastru" din atacurile de la mall-ul din Moscova. Noi date explozive despre posibila implicare a FSB în atacurile teroriste
Continuă seria întrebărilor fără răspuns în urma atacului terorist din Rusia! Iar ipoteza că FSB se află în spatele atac ...
-
Scandalul "Șoșoacă" de Budapesta: Înregistrare explozivă cu fosta ministră a Justiției, publicată chiar de fostul ei soț
Péter Magyar, fostul soț al fostului ministru maghiar al justiției Judit Varga, a făcut publică o înregistrare în care d ...
-
Depopularea ca plan: Un studiu al lui Bill Gates "prezice" o prăbușire bruscă și ireversibilă a populației globale DOCUMENTE
Un nou studiu important finanțat de Fundația Bill și Melinda Gates a constatat că populația globală este pe cale să se p ...
-
Tot mai multe inadvertențe în atacul de la mall-ul moscovit Crocus
Ca mișcare independentă, Statul Islamic a încetat de mult să mai existe. Sub acest „brand" acționează numeroase celule s ...
-
Fortăreața de lux a lui Mugur Isărescu este păzită cu maximă atenție. Unde locuiește longevivul guvernator al BNR
Mugur Isărescu este de peste trei decenii guvernatorul Băncii Naționale a României, devenind astfel unul dintre cei mai ...
-
Ești sclavul Sistemului - toate drepturile tale fiind cedate, fără ca tu să știi, către Sistem!
Poate unii dintre voi ați auzit despre acest concept care de vreo câțiva ani este vehiculat și folosit și la noi în Româ ...
-
Cum ar putea UE să combine pașapoartele de carbon, ID-ul digital și creditul social pentru fiecare produs de pe piață
Uniunea Europeană merge până la capăt cu planurile sale de a introduce ID-uri digitale în toate industriile. Legarea une ...
-
Gigi Nețoiu si mama lui Cristi Borcea demolează "Doi Cocoși" ca să construiasca un ansamblu rezidențial
Cu ani în urmă, mulți români obișnuiau să își invite iubitele sau prietenii la o ieșire în oraș, iar unul dintre locuril ...
-
Eclipsa de soare din 8 aprilie 2024 este văzută ca un avertisment al lui Dumnezeu. Va arunca întunericul peste 7 orașe americane numite "Ninive" in Biblie
Într-o emisiune recentă, Mike Adams de la Brighteon Broadcast News a discutat despre viitoarea eclipsă de soare care va ...
-
Ni se pregătește ceva crunt: Seful JP Morgan prezice o criză financiară majoră - miliardarii planetei scapa de actiuni. Lumea dominată de dolarul american se va sfârși în curând
Directorul general al JP Morgan, Jamie Dimon, prezice o criză financiară majoră, spunând că piața globală se confruntă c ...
-
Pregătiri de război cu Rusia... România a început construcția celei mai mari baze NATO din Europa
România a început construcția celei mai mari baze NATO din Europa, care va putea găzdui până la 10 mii de militari și me ...
-
Se pregătește Laura Codruța Kövesi să îngroape dosarul Pfizer pe principiul fă-te că anchetezi? După doi ani de cercetări niciun rezultat!
Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kövesi, a vorbit recent despre dosarul vaccinurilor Pfizer pentru Covid. „Am pr ...
-
Stăpânii Sectorului 3: Viața secretă și afacerile ascunse din jurul lui Robert Negoiță VIDEO
În urmă cu trei luni, chiar în noaptea de Revelion, pe contul de Instagram Mr. CMD este postat un clip spectaculos, în c ...
-
UE simulează o criză alimentară globală fără precedent preconizată de războaiele care vor cuprinde planeta in acest an si in anul viitor
În acest moment, guvernele UE au început să desfășoare simulări de "jocuri de război" pentru o criză alimentară majoră, ...
-
Aurelian Popa: Adevărul despre mortalitatea excedentară din toate cauzele (eACM) în perioada pLandemiei în SUA
Au trecut fix patru ani de la instituirea stării de urgență în 16 martie 2020 și formatorii de opinie din România încă e ...
-
Patronul unei firme din fieful baronului PSD Paul Stănescu solicită un ajutor de 235 de milioane de lei de la Ministerul Agriculturii
Patronul Vivendi Food SRL, o firmă din București care ar putea primi 235 de milioane de lei de la Stat, ca subvenție pen ...
-
Regimul Trudeau vrea sa interzică creștinismul în Canada în conformitate cu noile legi radicale privind "discursul urii"! DOCUMENT
Regimul Trudeau face în liniște demersuri pentru a face din a fi creștin o infracțiune penală în Canada, în cadrul unor ...
-
Donald Trump a autorizat o operațiune top secret de influență a CIA împotriva Chinei
Donald Trump a autorizat în 2019, la doi ani de la preluarea mandatului de preşedinte al SUA, Agenţia Centrală de Inform ...
-
Documentele care arată cum cel mai bogat primar din România a rămas fără o avere dispărută ca prin minune
Primarul orașului Voluntari este și un prosper om de afaceri, el fiind considerat cel mai bogat edil din România. Totuși ...
-
Document declasificat: Serviciile secrete americane anunță că balanța s-a înclinat în favoarea armatei ruse în Ucraina!
Războiul din Ucraina a ajuns într-un „punct mort" care avantajează strategic armata rusă și înclină balanța în favoarea ...
-
De la adversar al statului, la contracte cu statul - Șeful Gabriel Resources, abonat la banii Primăriei lui Fritz
Recentele dezvăluiri despre afacerile lui Dragoș Tănase, CEO la Gabriel Resources și director la Roșia Montană Gold Corp ...
-
A fost ca-n filme. Cea mai mare afacere a Securității. Producea un milion de dolari pe lună și se desfășura într-o vilă din zona Dorobanți
Securitatea comunistă a fost implicată în multe afaceri, unele mai dubioase decât altele și despre care nu știm încă dec ...
-
Avem un deficit bugetar enorm in primele două luni din 2024: Înarmare si stingerea datoriilor mari din sănătate
Guvernul a închis primele două luni din an cu un deficit foarte mare, de 1,67% din PIB, 29 miliarde de lei, deja cu o ga ...
-
Lovitură pentru Paul Stănescu și Florin Barbu. Parchetul European cere blocarea a 4,5 milioane de euro din Afacerea Stuful a familiei baronului PSD
Parchetul European a cerut blocarea plăților către cele două firme apropiate de baronul Paul Stănescu. Firmele solicitau ...
-
Documente dezvăluite de americani: Planul secret de pace al lui Putin și condițiile cerute Ucrainei
Deși războiul devastator provocat de Putin în Ucraina a trecut în al 3-lea an, Kremlinul nu a dat niciun semn că ar vrea ...
-
Clotilde Armand a renovat pe ascuns un apartament pregătit de retrocedare. Zeci de mii de euro din bugetul primăriei, pentru că s-a spart o țeavă de apă
Un consilier local a descoperit cum primarul Clotilde Armand a renovat apartamentul de sub el, deși există o cerere pe L ...
-
Documentele secrete ale Kremlinului: când va declanșa Rusia războiul nuclear împotriva marilor puteri mondiale
Forţele lui Vladimir Putin au exersat folosirea armelor nucleare tactice într-o fază incipientă a unui conflict cu o mar ...
-
Ce s-a discutat la "Davosul rusesc": Profețiile influentului Club Valdai - Ordinul 2040
Clubul Internațional rus de Discuții Valdai a pregătit un raport „Ordinul 2040: viziunea tinerei generații asupra ordini ...
-
Asasinarea lui Tucker Carlson la Moscova a fost comandată de Serviciile Speciale ucrainene printr-un terorist rus VIDEO
Forțele antiteroriste ale Rusiei au dejucat un atac terorist la Moscova dirijat și finanțat de Direcția Principală de In ...