"Cerealele însângerate" ale Ucrainei: Filiera română și descoperirile unei investigații transfrontaliere uluitoare
Postat la: 11.07.2023 | Scris de: ZIUA NEWS
![](https://www.ziuanews.ro/static/i/imagini-articole/-cerealele-ns-ngerate-ale-ucrainei-filiera-rom-n-i-descoperirile-unei-investiga-ii-transfrontaliere-uluitoare-1.jpg)
În aprilie, sute de fermieri români au folosit tractoare pentru a bloca punctul de trecere a frontierei Halmeu cu Ucraina, protestând împotriva cerealelor ieftine care au 'invadat' piața autohtonă. „Vrem să ajutăm, dar nu cu orice preț!" au scandat românii.
„Importurile din Ucraina sunt o mare pierdere pentru noi", a spus David Gheorghe, un fermier care este și primarul comunei Moftin (Satu Mare). „Au umplut țara cu cereale ucrainene, iar pentru noi aceasta este o concurență neloială".
Cu porturile maritime ale Ucrainei blocate de la invazia pe scară largă a Rusiei de anul trecut, numărul camioanelor cu cereale care traversează vama Halmeu a crescut vertiginos: de la doar 10 pe lună în primele zile ale războiului la 1.600 pe lună în toamna trecută.
Ca răspuns la protestele fermierilor, România și alte țări au interzis temporar importurile de cereale din Ucraina.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a criticat restricțiile europene, spunând că ele reprezintă o amenințare pentru economia țării sale.
Dar sectorul agricol al Ucrainei a fost afectat și de propria corupție, a constatat o anchetă transfrontaliară a OCCRP și RISE Project. Datele comerciale obținute de reporteri arată că, în primele șapte luni ale invaziei pe scară largă a Rusiei, o mare parte din cerealele care treceau prin Halmeu și alte puncte de trecere a frontierei au fost exportate de companii ucrainene dubioase care sunt acuzate de evaziune fiscală și alte infracțiuni.
Aceste companii se numără printre cele peste 300 aflate sub investigație de către autoritățile ucrainene din septembrie anul trecut. Procurorii spun că doar anul trecut au fraudat statul cu cel puțin 140 de milioane de dolari.
În cadrul anchetei, autoritățile au confiscat zeci de mii de tone de cereale de la unele dintre companii, potrivit înregistrărilor judecătorești văzute de reporteri. Unii au contestat aceste confiscări, iar dosarele în instanță sunt în curs de desfășurare.
Mai mulți oficiali de rang înalt sunt acuzați că au abuzat de funcțiile lor pentru a ajuta la înființarea mecanismului de evaziune fiscală, inclusiv ofițeri vamali superiori care lucrează în porturile din regiunea Odesa.
Pentru a înțelege mai bine cât de mult porumb, orz, grâu și alte cereale exportă aceste companii în Uniunea Europeană - și cine îl cumpără - reporterii și-au făcut referințe încrucișate cu datele vamale de la agregatorul de date comerciale ImportGenius și cu informații de la Siguranța Alimentară din România.
Datele disponibile, care au acoperit primele șapte luni de război, au inclus 80 de companii ucrainene suspecte. Ei au livrat cel puțin 1,7 milioane de tone de cereale, în valoare de 495 de milioane de dolari, companiilor din România, Ungaria și Republica Cehă în acea perioadă. Prin comparație, Ucraina a exportat puțin peste dublul acestei cantități de cereale, în valoare de aproximativ 1 miliard de dolari, în România în același interval de timp.
„Majoritatea exportului de cereale care are loc acum nu este nici măcar aproape de a aduce Ucrainei beneficiile pe care ar trebui să le aducă", spune Maryan Zablotskyy, un legiuitor ucrainean care și-a întreprins propria investigație asupra pieței cerealelor în urmă cu patru ani.
Reporterii au descoperit că printre cumpărătorii cerealelor se numărau companii offshore, companii maghiare care au fost dispuse dizolvarea pentru că nu au depus documente, companii de procură din Ungaria și Republica Cehă, companii cu antecedente de evaziune fiscală, companii deținute de sau angajate din punct de vedere politic, precum și marii comercianți internaționali de cereale, inclusiv COFCO International, Bunge, Viterra și Ameropa Holding.
Un bărbat care a apărut în acte ca proprietar al unuia dintre acești importatori a declarat reporterilor că a fost instituționalizat într-un spital de psihiatrie și a fost abordat de cineva care l-a plătit pentru a-și pune numele companiei. El a arătat către alți pacienți care au fost, de asemenea, exploatați în același mod.
Niciuna dintre companiile ucrainene suspecte pe care OCCRP și partenerii săi au încercat să le contacteze nu a putut fi contactată prin numerele de telefon înregistrate. COFCO International a declarat că nu are nicio înregistrare a tranzacțiilor cu companiile ucrainene suspecte enumerate în date. Viterra a spus că nu are nicio înregistrare de „relații de afaceri directe" cu niciunul dintre ei.
Ancheta ucraineană a început când anchetatorii au observat că un număr mare de companii suspecte, multe dintre ele nou înființate, evadau taxele în timp ce comercializau cereale în valoare de sute de milioane de dolari.
Documentele depuse de procurori arată că sute de companii sunt investigate pentru că ar fi fost înregistrate de „persoane neidentificate", ar prezenta semne de „comportament fictiv" și au evitat plata impozitelor.
Oamenii din spatele schemei „au transferat produse de la o companie fictivă la alta pentru a evita plățile obligatorii către buget", a declarat Serviciul de Securitate al Ucrainei în ianuarie. Biroul de Securitate Economică al țării a declarat reporterilor că nu poate oferi mai multe informații despre anchetă, deoarece aceasta este încă în desfășurare.
Dar detalii suplimentare despre comerțul cu „cereale negre" sunt disponibile într-un raport publicat în aprilie de o comisie parlamentară, care a prezentat un tablou sumbru al serviciului vamal al Ucrainei.
Serviciul nu a reușit să verifice în mod corespunzător peste 600 de companii exportatoare de cereale potențial suspecte despre care fuseseră informate de agenția fiscală, se arată în raport.
Tocmai aceștia sunt factorii care au făcut ca cerealele „negre" ucrainene să fie atât de ieftine pe piața europeană, a declarat reporterilor șeful comisiei și membru al parlamentului Yaroslav Zhelezniak. Ceea ce duce la pierderi masive pentru bugetul Ucrainei, a spus el.
„Există zero, zero, zero taxe pe ele (cereale)", a spus Zhelezniak, numind diverse agenții de poliție despre care a spus că au reprezentanți la posturile vamale ucrainene. „Pentru ce sunt aceste ticăloase agenții de aplicare a legii acolo, dacă nu văd?".
Pentru a vedea cine importă „cereale negre" din Ucraina și cât de mult, reporterii au verificat datele vamale cu lista companiilor ucrainene acuzate de încălcări a legislației fiscale, numele mai multor importatori cunoscuți de cereale ucrainene români, cehi și maghiari și mai multor importatori offshore.
Cel mai prolific exportator ucrainean de pe listă a fost Talstaktiv, o firmă despre care procurorii spun că are „venituri legalizate obținute prin mijloace criminale", nu a plătit impozitul pe venit și nu și-a returnat câștigurile în valută străină. Compania a fost înființată în februarie 2021, cu un an înainte de invazia pe scară largă a Rusiei.
Filiera din România
Reporterii au descoperit că COFCO International România, o filială a companiei multinaționale chineze din agricultură COFCO International, a fost una dintre companiile care importase cereale prin intermediul companiilor ucrainene aflate în anchetă.
Filiala din România a COFCO a importat în România semințe de floarea soarelui în valoare de 2,3 milioane de dolari, plătind doar 0,40 dolari kilogramul în mai 2022, când prețul la bursele internaționale de cereale era de 0,67 dolari pe kilogram.
În total, COFCO International România a importat cereale în valoare de peste 145 de milioane de dolari în țară în cele șapte luni dintre februarie și septembrie pentru care sunt disponibile date. Din această sumă, aproximativ 145.500 de tone de cereale, în valoare de aproape 37 de milioane de dolari, au venit prin intermediul companiilor ucrainene aflate acum în anchetă.
Dintre aceștia, cel mai mare dintre furnizorii COFCO International România, care exportă către acesta cereale în valoare de peste 12 milioane de dolari, este Greenprime din Odesa. Cel puțin pentru unele transporturi, prețul de achiziție a fost mult mai mic decât în mod normal: în august și septembrie 2022, Greenprime a exportat rapiță către COFCO International România pentru 0,38 dolari kilogramul, față de 0,64 dolari pe piața internațională.
Greenprime, fondată în mai 2021, a furnizat și o firmă românească numită Hercules care este controlată de fiul lui Gheorghe Bunea Stancu, fostul șef al consiliului județului Brăila. Bunea Stancu a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru abuz în serviciu și pentru implicarea sa în finanțarea necorespunzătoare a unei campanii politice. De asemenea, Greenprime a exportat cereale către Bunge România, o subsidiară locală a gigantului american agro-business.
COFCO International România nu a răspuns solicitărilor de comentarii. Compania sa-mamă, COFCO International, a declarat că filiala din România „nu are nicio înregistrare și nu a încheiat nicio tranzacție cu companiile pe care le-ați listat. Vă recomandăm insistent să puneți la îndoială sursele și înregistrările pe care le-ați folosit pentru a determina afirmațiile incorecte făcute în scrisoarea dvs."
Când reporterii au trimis un e-mail de urmărire explicând că constatările lor provin din date vamale agregate și oferind exemple, compania a scris că declarația sa anterioară „rămâne valabilă" și a pus la îndoială dacă datele se refereau la „vânzători" sau „expeditori" fără a detalia mai multe detalii.
Filialele din România ale altor doi comercianți internaționali importanți - Viterra (cunoscută anterior ca Glencore Agriculture) și Ameropa Holding - importau și ele cereale prin firme ucrainene dubioase.
-
Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată că Secret Service a documentat împușcarea lui Trump fără să intervină
Imagini bombă recent publicate de camerele de supraveghere corporală de pe acoperișul de după tentativa de asasinat asup ...
-
Cine l-a susținut pe profesorul violator Kristof Lajos? Asociația „de casă" a Ministerului Educației a promovat o „școala" ilegală și a purtat negocierii cu „antrenorul de genii"
Kristof Lajos, promovat drept „antrenor de genii", a fost prins de curând în timp ce viola un copil de 14 ani. Acum, un ...
-
Bugetarii care și-au creat reguli speciale: Un judecător CCR a încasat 12.000 de euro pentru că NU și-a luat concediu
Personalul Curții Constituționale este plătit pentru zilele de concediu neefectuate, deși Codul Muncii interzice această ...
-
Filmul retragerii lui Joe Biden - Cum s-a destrămat totul în mai puţin de o lună VIDEO
Joe Biden s-a retras din cursa pentru Casa Albă, după numeroase gafe şi numeroase apeluri ale democraţilor de a renunţa ...
-
Se dărâmă șandramaua: Bogdan Badea directorul de investitii de la Hidroelectrica a ajuns sa-si vanda actiunile la compania cu miliarde de euro datorii si contracte blocate
Nu mai putin de 188,3 milioane de euro va plăti Hidroelectrica pentru retehnologizarea Amenajării Hidroenergetice Vidrar ...
-
Cât au ajuns să plătească la stat micile afaceri românești, în comparație cu corporațiile: „discriminare socialistă din partea guvernului!"
Daniel Udrescu, un cunoscut contabil din România, susține că executivul de la Palatul Victoria dă dovadă de „ipocrizie ș ...
-
Apar noi informații legate de tentativa de asasinare asupra lui Donald Trump: Secret Service a comis o gravă eroare
Bărbatul înarmat care a încercat să-l asasineze pe Donald Trump a tras de pe un acoperiş pe care Secret Service îl decla ...
-
Cadou de la Guvern pentru frații masoni: Un impunător templu masonic ridicat în București pe un teren in valoare de 1,5 milioane de euro
În zona de nord a Bucureștiului a fost ridicată o clădire impunătoare cu însemnele Masoneriei. Beneficiara investiției e ...
-
Un cercetător român din SUA răstoarnă ipoteaza FBI în cazul Trump: au fost 3 arme folosite in atentat
Analiza criminalistică sugerează că până la trei arme au fost folosite la mitingul lui Trump, informează CNN. FBI-ul a s ...
-
Se deschide calea pentru un coridor militar Grecia-Bulgaria-România care va scădea importanța Strâmtorii Bosfor și va diminua rolul Turciei
Presa din Grecia a anunțat că miniștrii Apărării din România, Grecia și Bulgaria vor semna un acord care prevede interco ...
-
Ofițer acoperit al SRI, deputat PSD, ia șpagă, scapă de pușcărie și este uns șef la ANCOM
Președintele Camerei Deputaților a luat șpagă o excursie la Viena cu concubina, cu hotel de cinci stele, concert și supe ...
-
Premierul albanez l-a concediat pe Coldea. Parlamentarii albanezi la un pas de bătaie din cauza fostului șef al SRI
Scandal de proporții în parlamentul de la Tirana, din cauza generalului Florian Coldea, pentru a cărui relație cu premie ...
-
Mike Vigil - Operațiuni Antidrog: "Din 2014 există un acord între mafia românească și cartelurile mexicane. Portul Constanța e placa turnantă pe Europa de Est"
În emisiunea sa de la Antena 3 CNN, Răzvan Dumitrescu a discutat cu unul dintre cei mai titrați agenți antidrog din SUA, ...
-
Forumul Economic Mondial se confruntă cu acuzații de hărțuire sexuală și discriminare împotriva femeilor și persoanelor de culoare
Un raport publicat săptămâna trecută de The Wall Street Journal detaliază acuzațiile împotriva directorilor Forumului Ec ...
-
Summitul privind gripa aviară: Industria vaccinurilor pandemice se reunește pentru a doua oară pentru a milita pentru vaccinarea obligatorie
Al doilea summit internațional privind gripa aviară va avea loc în câteva luni. Acesta este proclamat a fi un eveniment ...
-
Omul de afaceri Ioan Niculae: "Șeful FBI pe România m-a vizitat in secret la inchisoare să imi ceară să dau in gât politicieni de top. România este condusă azi de OMV!"
„Seful FBI pe Romania m-a vizitat in secret la inchisoare sa imi ceara sa dau in gat politicieni de top. România este co ...
-
Tripleta Iohannis - Ciolacu - Grindeanu vinovata de un dezastru ecologic fără precedent pentru ca stăpânii din Occident să-i lase la conducerea coloniei România
Disputa dintre România și Ucraina asupra canalului Bâstroe, din Delta Dunării, a fost tranșată, dar pagubele au rămas. M ...
-
Misterele „Măriuței", strămoașa moldovenilor de acum 1700 de ani. Ce se știe despre unul dintre cele mai bine păstrate schelete
La Muzeul de Arheologie de la Săveni, undeva în nordul extrem al României, se află unul dintre cele mai bine conservate ...
-
Un dosar secret vechi de 428 de ani dezvăluie rețeaua de spioni a Elisabetei I. Un istoric crede că rețeaua a fost „primul serviciu secret organizat în mod corespunzător"
Timp de mai bine de un secol, acesta a zăcut nestingherit în Arhivele Naționale: o singură foaie de hârtie, intitulată „ ...
-
Din ciclul "cap avem, minte ce ne mai trebuie". Azi, despre e-factura pentru populație și cum se dezvoltă "big brother" pe teritoriul României
Autoritățile par decise să complice lucrurile, doar așa, "de amorul artei"! Sau pentru "o mai bună cunoaștere" a românil ...
-
Pericol major pentru mega proiectul care va face din România cel mai mare jucător din Europa în domeniul energetic
Autoritățile de mediu din România se pregătesc să dea undă verde proiectului Neptun Deep - cea mai mare exploatare de ga ...
-
Bunicuța paravan - La 82 de ani, client al rețelei de "optimizare" judiciară Coldea-Dumbravă
La venerabila vârstă de 82 de ani, Eleonora Philip, administrator unic și asociat unic al firmei Madofil Star SRL, a int ...
-
Tatăl Ursulei von der Leyen și criminalul nazist cu târnăcop
În Rusia, pentru prima dată, au fost publicate documente despre crimele și achitarea criminalului sadic nazist în serie ...
-
Gripa aviară cu mortalitate ridicată ar putea fi deja proiectată pentru o transmitere rapidă la om, avertizează fostul șef al CDC, Dr. Robert Redfield
Dr. Robert Redfield, fostul director al Centrelor pentru Controlul Bolilor (CDC), a lansat un avertisment dur cu privire ...
-
Bombă în presa albaneză: Coldea, acuzat de implicare în șmenuirea viitoarelor alegeri din Albania!
Publicația albaneză Syri lansează azi o bombă de proporții, afirmînd, într-un material, că premierul Edi Rama pune la ca ...
-
Una din "pușculițele" lui Coldea de pe filiera Dragnea ar urma să fie înstrăinată către o rețea apropiata Hezbollah stârnind mânia Israelului si Irakului
Informații din apropierea cercului de afaceri al "generalilor-interlopi" ne releva cum se construieste o mega-afacere "l ...
-
Achiziția tramvaielor din București, sub investigația DNA și a Parchetului European
Achiziția celor 100 de tramvaie realizată de Consiliul General al Capitalei din fonduri europene a intrat în atenția pro ...
-
O investigaţie europeană dezvăluie cum ajung statele mici din UE să plătească mai mult decât cele mari pentru medicamentele inovative
Pacienţii care suferă de cancer sau de alte boli grave realizează rareori că soarta lor poate depinde de înţelegeri secr ...
-
Dorin Cocoș face acuzații grave: Monica Macovei s-a întâlnit cu George Soros la New York, să pună la cale protestele rezist!
Dorin Cocoș a demascat legăturile strânse dintre Florian Coldea și Monica Macovei. Fostul soț al Elenei Udrea susține că ...
-
Dezvăluiri din interiorul BNR: De ce a vrut Ceaușescu să plătească datoria externă a țării cu tone de aur din rezerva statului
Într-o perioadă în care se vorbește tot mai mult despre datoria externă a României ies la iveală noi date despre ceea ce ...