Ce rol a jucat Anaconda în Caracatița Coldea-Dumbravă: Cum se spălau banii din trafic de influență care ajungeau si la "acoperiții" din presă
Postat la: 25.05.2024 | Scris de: ZIUA NEWS
Pe 23 noiembrie 2023, procurorii DNA arată că omul de afaceri Cătălin Hideg - care a depus denunţul la DNA - ar fi făcut o primă plată de 20.000 de euro către societatea de avocatură a lui Doru Trăilă.
După 4 zile, pe 27 noiembrie 2023, şi firma lui Cătălin Hideg - Sanimed Internaţional Impex - face o plată de 200.000 de lei către societatea de avocatură a lui Doru Trăilă.În aceeaşi perioadă, pe de altă parte, societatea lui Trăilă mai face încasări de 44.000 de lei de la alte societăţi.
In poveste apare din Anaconda. Elena Istode, general SRI in rezervă, era cunoscută și sub porecla „Anaconda" și a fost șefa ofițerilor SRI acoperiți din presă, ANAF, ministerul de Interne.
DEZVĂLUIRILE MEDIAFAX DIN DOSARUL DE LA DNA
După încasările de la Hideg, societatea de avocatură a lui Doru Trăilă face o serie de plăţi:
28 noiembrie 2023 - 245.000 de lei către Wise Line Consulting SRL
(firma controlată de generalul (r.) Dumitru Dumbravă)
2 decembrie 2023: 20.000 de lei către avocatul Tudor Alexandru Moise, 20.000 de lei către avocatul Octavian Eugen Chiru, 65.000 de lei către Doru Trăilă
Pe 18 ianuarie 2024, societatea lui Hideg mai face o plată de 238.000 de lei către firma de avocatură a lui Trăilă, în aceeaşi perioadă Trăilă având şi alte încasări de 47.293 lei de la alte societăţi.
Situaţia se repetă. După încasări, societatea lui Trăilă face mai departe plăţi:
19 ianuarie 2024 - 119.000 de lei către Wise Line Consulting SRL
(firma controlată de generalul (r.) Dumitru Dumbravă)
„Din analiza tranzacţiilor efectuate prin contul de lei de către SCP „Doru Trăilă şi Asociaţii", s-a stabilit că, în perioada 2022 - 2024, au fost efectuate încasări repetate de la anumite grupuri de firme", arată procurorii DNA, care constată că cea mai mare parte a redirecţionărilor de bani se duce spre firma lui Dumbravă.
La rândul său, după ce primea sumele de la societatea de avocatură a lui Doru Trăilă, firma lui Dumbravă făcea plăţi către:
firma lui Florian Coldea şi a lui Dumitru Cocoru (fost prim adjunct, director interimar al SRI, respectiv fost adjunct al SRI)
firma de consultanţă a Elenei Istode - fost general SRI, aka „Anaconda"
firma lui Marius Ghiba, specializată în domeniul „investigaţiilor"
„Din analiza tranzacţiilor efectuate de către Wise Line Consulting SRL rezultă că după efectuarea încasărilor de la SCP „Doru Trăilă şi Asociaţii, efectuează la rândul său plăţi către alte societăţi de consultanţă, printre care Strategic Sys S.R.L., Cocoandconsulting SRL, Interdiligence SRL".
„Caracterul repetitiv al plăţilor efectuate creează o suspiciune plauzibilă în sensul că SCP „Doru Trăilă şi Asociaţii" reprezintă doar un vehicul pentru transferul sumelor de bani către societăţile de consultanţă, concluzie întărită şi de faptul că, deşi sunt încheiate contractate servicii de asistenţă juridică, ponderea serviciilor de asistenţă din costul total achitat de beneficiarul acestora, raportat la serviciile de consultanţă contractate, este redusă", arată DNA.
DNA a analizat şi tranzacţiile pe fiecare firmă.
Firma de consultanţă din 2018 a lui Dumitru Dumbravă - Wise Line Consulting - n-a avut niciun salariat, în 2023 - cifra de afaceri i-a crescut la 6,2 milioane de lei iar profitul net la 3,4 milioane de lei.
Rulajele din perioada 2022-2024 arată că firma lui Dumbravă a încasat de la societatea de avocatură a lui Trăilă suma de 5,4 milioane de lei în ultimii 3 ani.
Firma de consultanţă din 2020 a lui Florian Coldea şi Dumitru Cocoru - Strategic Sys - a avut între 1 şi 2 salariaţi - iar din 2020 până în 2024 - cifra de afaceri a sărit de la peste 600.000 de lei la 6,1 milioane de lei. La fel şi profitul net: de la 573.775 de lei la 4,8 milioane de lei.
Rulajele de pe firmă din perioada 2022-2024 arată că firma lui Coldea şi Cocoru a încasat de la firma lui Dumbravă - suma totală de 1,241.726,47 lei prin 19 transferuri.
Ca să stabilească legătura dintre sumele de bani plătite de Hideg către Doru Trăilă şi plăţile ulterioare făcute de firma lui Hideg către firma lui Dumbravă şi plăţile lui Dumbravă făcute către firma lui Coldea/ Cocoru, procurorii au analizat contractele de consultanţă, actele adiţionale ale acestora, facturile şi documentele justificative.
Astfel, au descoperit că respectivele contracte cadru aveau „un obiect general, în care nu sunt prevăzute elemente care să permită cuantificarea serviciilor prestate şi determinarea valorii facturilor". De altfel, contrar clauzelor contractuale, care impuneau ca pentru serviciile de consultanţă între SCP „Doru Trăilă şi Asociaţii" şi SC Wise Line Consulting SRL să se încheie acte adiţionale prin care să se stabilească obiectul prestaţiilor şi preţul acestora, astfel de acte adiţionale nu au fost identificate decât în cazul anumitor entităţi: SC Elsid SA, Soceram SA, OTP Bank.
Elsid este o firmă din zona energiei iar Soceram este o firmă din zona construcţiilor.
Soceram SA este controlată de omul de afaceri Mihai Anastasescu.
Elsid este una din companiile deţinute de milionarul Mihai Tufan, condamnat pentru tentativă de omor asupra unei angajate, directoare la societatea sa.
Mihai Tufan a fost liberat condiţionat pe 20 octombrie 2022, după nici doi ani de închisoare printr-o decizie a Tribunalului Prahova. Mihai Tufan a fost condamnat la trei ani şi şase luni de închisoare din care a executat un an şi nouă luni.
În cazul Hideg, procurorii DNA apreciază că viramentele făcute pe 28 noiembrie 2023 şi 19 ianuarie 2024 între firmele lui Dumbravă - Coldea/ Cocoru - reprezintă plăţi parţiale din suma de 600.000 de euro care făcea obiectul contractului de asistenţă cu Sanimed, firma lui Hideg.
Următoarea zi, pe 29 noiembrie 2023, firma lui Coldea/ Cocoru - Strategic Sys - emite către firma lui Dumbravă - o factură de 87.279 lei, ca servicii de consultanţă potrivit contract, iar pe 30 ianuarie 2024 - o altă factură de 8765 lei - servicii de consultanţă, potrivit contract.
„Rapoartele din spatele acestor facturi sunt rapoarte generale, ce nu se circumscriu obiectului contractelor şi actelor adiţionale la acestea, fapt ce denotă că încasările efectuate de la SC Wise Line Consulting SRL reprezintă plăţi parţiale din suma de 600.000 de euro ce face obiectul contractului de asistenţă juridică cu SC Sanimed Impex Internaţional SRL şi care în fapt este obiectul infracţiunii de corupţie", arată DNA.
Procurorii au mers pe urma banilor. Astfel:
Pe 11 ianuarie 2019, firmele lui Dumbravă şi Trăilă au încheiat un contract de consultanţă generală, inclusiv în materie de anticorupţie - pe o durată de 4 ani.
În aceeaşi zi, pe 11 ianuarie 2019, firmele lui Dumbravă şi Trăilă au încheiat un contract de consultanţă specializată - de 10.000 de euro - raportat la litigiile Soceram SA (firmă de construcţii) şi First Bank
Ulterior se face un act adiţional nedatat - între firmele lui Dumbravă şi Trăilă pentru situaţiile juridice ale OTP
Pe 8 mai 2019 , firmele lui Dumbravă şi Trăilă au încheiat un act adiţional - în relaţionare cu Soceram SA - şi un onorariu de succes de 120.000 de euro, tranşele lunare fiind de 10.000 de euro
Pe 6 ianuarie 2020, firma lui Dumbravă încheie un act adiţional de consultanţă cu firma lui Trăilă - pentru o subcontractare pentru „colectare de informaţii, elaborare strategii, redactare" şi împărţirea onorariului de succes în cote egale
Pe 15 martie 2021, firmele lui Dumbravă şi Trăilă au încheiat un act adiţional privind împărţirea onorariului de succes în cote egale
Pe 12 aprilie 2021, firmele lui Dumbravă şi Trăilă au încheiat un act adiţional pe tema Elsid SA - controlată de Mihai Tufan - pe tema realizării unei analize de risc ce vizează interese legitime
Pe 28 iunie 2022, firmele lui Dumbravă şi Trăilă au încheiat un act adiţional privind un onorariu suplimentar de 75.000 de euro plus TVA pentru firma lui Dumbravă - după asigurarea fondurilor necesare de către Elsid
Pe 14 ianuarie 2021, firma lui Dumbravă şi a lui Dumitru Cocoru/ Coldea încheie un contract de consultanţă pe proiectele în desfăşurare - pe o perioadă de 2 luni. Preţul serviciilor: 20.000 de euro, fără TVA
Pe 8 martie 2021, se face un act adiţional între cele 2 firme - prin care prin care preţul se modifică la 20.000 de euro, inclusiv TVA iar durata este prelungită cu 2 luni
Pe 28 septembrie 2021, între firma lui Dumbravă şi cea a lui Coldea/ Cocoru se încheie un alt contract de consultanţă: pentru asigurarea succesului proiectelor în desfăşurare. Beneficiarul trebuia să-i plătească lunar consultantului suma de 1480 de euro, plus TVA - echivalentul a 10 ore de consultanţă
Pe 30 martie 2023, se face un alt act adiţional la contractul dintre cele 2 firme şi se extinde portofoliul de clienţi: în zona fondurilor de investiţii, inclusiv fonduri suverane aparţinând unor state potente financiar, prin eforturile firmei lui Coldea/ Cocoru care asigura perspectivele consistente de dezvoltare a beneficiarilor pe termen mediu şi lung. Din martie 2024, preţul creşte: 14.750 de euro lunar, contractul este prelungit până pe 31 decembrie 2023.
Pe 19 decembrie 2023, părţile conveniseră că firma lui Coldea/ Cocoru este îndreptăţită să aibă un onorariu de succes de 45.000 de euro
Pe 29 decembrie 2023, firmele lui Dumbravă şi Coldea/ Cocoru încheie un nou contract de consultanţă pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire prin acordul tacit al părţilor. Preţul serviciilor: 1480 de euro, plus TVA
Pe 14 februarie 2024, firmele lui Dumbravă şi Coldea/ Cocoru convin că firmei lui Coldea/ Cocoru i se cuvine un onorariu de succes de 75.000 de euro.
„Putem concluziona că pentru a disimula natura şi provenienţa sumelor de bani ce au fost achitate de Hideg Robertino - Cătălin „echipei" din care face parte şi numitul Dumbravă Dumitru, SC Wise Line Consulting SRL a încheiat cu SCP „Doru Trăilă şi Asociaţii" contracte de consultanţă şi acte adiţionale la acestea în baza cărora a emis facturi fiscale şi a încasat la data de 28.11.2023 suma de 238.000 lei, iar la data de 19.01.2024 suma de 119.000 lei, ascunzând astfel folosul pretins şi sumele încasate de numitul Dumbravă Dumitru din săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă", arată procurorii.
În acelaşi context, firma lui Coldea/ Cocoru a încheiat cu firma lui Dumbravă contracte de consultanţă şi acte adiţionale la acestea în baza cărora a emis facturi fiscale şi a încasat la data de 04.12.2023 suma de 87.279,81 lei, iar la data de 05.02.2024 suma de 8.765,31 lei, ascunzând astfel folosul pretins şi sumele încasate de Coldea Florian din săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, crede DNA.
Analizele financiare ale DNA arată că firma lui Dumbravă a repartizat dividende în cuantum de 2.500.000 de lei (500.000 de euro) aferente anului 2023. Iar tot pentru anul 2023, firma lui Coldea/ Cocoru a repartizat dividende de 2.197.124,02 lei (439.000 de euro).
Firma de avocatură a lui Doru Trăilă încasa sume de la Cătălin Hideg şi ulterior ar fi făcut plăţi către firma lui Dumitru Dumbravă. După ce încasa sumele, firma lui Dumbravă făcea plăţi către firma lui Florian Coldea/ Dumitru Cocoru, firma Elenei Istode (aka „Anaconda") şi firma „de investigaţii" a lui Marius Ghiba. Procurorii ar fi descoperit tranzacţii între firmele din dosar pe zona construcţiilor (Soceram/ omul de afaceri Mihai Anastasescu), în zona energiei ( Elsid/ milionarul Mihai Tudan, condamnat pentru tentativă de omor) dar şi în legătură cu firmele controlate de Alexander Bodgan Adamescu. DNA a făcut analiza financiară a încasărilor, profiturilor şi rulajelor pe firmele lui Coldea/ Cocoru şi Dumbravă şi a constatat că acestea au explodat în ultimul an.
Contractele dintre firme erau generale, nepermiţând cuantificarea serviciilor prestate şi valoarea facturilor, unele dintre actele adiţionale erau nedatate. Actele erau despre consultanţă inclusiv în materie de anticorupţie, „colectare de informaţii", analize de risc şi inclusiv extinderea portofoliului în zona fondurilor de investiţii, inclusiv cele suverane, aparţinând unor state potente financiar. Împărţeala, serviciile, onorariile simple, suplimentare şi cele de succes variau între cele 3 firme: de la 1480 de euro plus TVA, la 20.000 de euro, la 45.000 de euro, la 75.000 de euro, la 120.000 de euro.
-
Proiectul "Burduja" pentru vânzarea țării: Lacurile de acumulare din România vor fi cedate străinilor. Interesul e unul enorm
Conform proiectului de lege care se află în prezent în consultare publică, lacurile de acumulare din România pot și vor ...
-
Arafat e obsedat de ambulanțe: Afacerea "DeltaMed" de aproape un miliard de euro bagă comisioane uriașe în buzunarele mafiei IGSU din 5 în 5 ani!
In urma cu aproape cinci ani, Ziuanews scria despre miza pe care o are Raed Arafat referitor la serviciile de ambulanta ...
-
Operatiunea "Tridentul": UE ne pregăteste de Apolcalipsă. Planul secret discutat la cel mai înalt nivel - Pandemie, climă dereglată și război
Cum să pregăteşti 450 de milioane de europeni pentru crize majore, de nivel apocaliptic? Fostul președinte finlandez Sau ...
-
Lumea Politică: Marcel și Roxana Ciolacu au făcut partajul. Cine ar putea ajunge Prima Doamnă în caz de victorie în alegeri
Până acum s-a tot discutat despre divorțul dintre Marcel Ciolacu și soția sa. Marcel Ciolacu a reușit să se eschiveze și ...
-
Dezvaluire The Guardian: Un grup de miliardari a înghițit subvențiile UE pentru agricultură
Un grup de miliardari sunt cei mai buni profitatori ai subvențiilor UE pentru agricultură în perioada 2018-2021, inclusi ...
-
Două terorii ale conspirației legate de inundatiile din Valencia: Pedeapsa HAARP după ce Spania a refuzat sa mai ajute Israel si previziunea dintr-un serial de succes
Un val puternic de inundații a lovit Spania, o țară care a adoptat recent o poziție fermă împotriva Israelului prin anul ...
-
Candidatul la șefia Parchetului Vrancea este susținut de floarea infractorilor locali și de toporatorii din zonă
În aceste zile se derulează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii concursul pentru ocuparea postului de Prim-p ...
-
Nașul vaccinurilor aruncă bomba: "Am experimentat pe orfani și copii cu dizabilități!"
Un medic cunoscut pe plan mondial a mărturisit că orfanii, handicapații mintal și copiii mamelor aflate în închisoare su ...
-
Tal Hanan conduce o echipa secretă de dezinformare condusă din Israel și care s-a amestecat în zeci de alegeri de pe planetă
Tal Hanan, cunoscut sub numele de „Jorge", a dezvăluit că are capacitatea de a sparge conturile unor oficiali de rang în ...
-
Prizonier ucrainean pentru TASS: Am fost antrenați de instructori români in UK
Instructori străini din cel puțin opt țări NATO antrenează militari ucraineni la poligonul din Regatul Unit, a declarat ...
-
Primăria comunei de baștină a lui Moș Ion Roată este ocupată de un grup de interlopi
Urmașii lui Moș Ion Roată, adică cetățenii comunei Câmpuri din județul Vrancea sunt parcă blestemați de a se căpătui cu ...
-
Dan Dungaciu, afirmații șocante: Occidentul a blocat proiectul unionist, pentru că era împotriva înțelegerii sale cu Rusia asupra Moldovei. României i s-a dat peste mână
Profesorul Dan Dungaciu, sociolog și analist de politică externă, a afirmat că proiectul unionist al României a fost „to ...
-
Afacerea de partid cu cea mai mare creștere din România. Finanțarea de la stat a crescut de 26 de ori în opt ani și a ajuns să coste aproape 380 de milioane de lei pe an
Pe 9 octombrie 2024, în contul partidelor au intrat dintr-o dată peste 62 de milioane de lei de la bugetul de stat ca su ...
-
Piedone a tras un tun de 4,4 milioane de lei care a bubuit in conturile unui liberal
Cristian Popescu Piedone, fostul primar al Sectorului 5 din Capitală, a acordat prin achiziții directe suma de 4,4 milio ...
-
Un studiu argentinian privind vaccinurile susține că „55 de elemente chimice nedeclarate" se află în serurile COVID
O echipă de oameni de știință din Argentina a publicat săptămâna aceasta un studiu în International Journal of Vaccine T ...
-
Avocatul german Dr. Reiner Fuellmich care voia sa faca un Nurmberg al Pandemiei e persecutat în închisoare
A trecut mai bine de un an de când avocatul german Reiner Fuellmich, care a înființat Comisia de Anchetă a Fraudei Coron ...
-
Informații secrete despre planurile Israelului de a lovi Iranul s-au scurs din Pentagon
Statele Unite investighează o scurgere de informații clasificate cu privire la planurile Israelului de a efectua lovitur ...
-
Câți luptători Wagner sunt în Moldova și de ce vor rușii ca aceștia să fie vorbitori de română. Atenție la intrarea lor în România
Aproximativ 300 de tineri au fost transportați, începând cu luna iunie, peste hotarele R. Moldova la instructaje pentru ...
-
La Camera de Conturi Timiș a ajuns șefă o auditoare care s-a aflat într-un conflict de interese mușamalizat de conducerea centrală
Mazilirea, în luna iulie, a directorului Camerei de Conturi Timiș (CCT), Florin Cornel Popovici, a fost urmată, în prima ...
-
"Ordonanța" lui Ciucă numită secretar de stat de acesta are contracte pe bandă rulantă cu instituții controlate de liberali
O firmă înființată în 2023 de Corvin Nedelcu, fost secretar general în Ministerul Mediului în guvernul PNL condus de Nic ...
-
Afaceri imobiliare între familiile Ciolacu și Grindeanu. Cine este intermediarul pentru casele construite la Timișoara
Relația apropiată dintre președintele PSD Marcel Ciolacu și prim-vicepreședinte partidului Sorin Grindeanu include și re ...
-
Investigație: Cum îi folosește armata israeliană pe palestinienii din Gaza ca scuturi umane
Soldați israelieni și foști deținuți palestinieni spun că trupele au forțat în mod regulat capturații din Gaza să îndepl ...
-
Elisabeta Lipă e acuzată de matrapazlâcuri financiare in urma carora personalul tehnic al FRC e premiat cu mai mulți bani decat sportivii - aproape 9 milioane de euro!
Elisabeta Lipă, sefa sportului românesc, este din nou acuzata de mișmașuri financiare dupa JO de la Paris, la fel cum a ...
-
Conspirațiile din jurul morții lui Burebista
Burebista, mare căpetenie geto-dacă, a reuşit să unească toate triburile sub o singură stăpânire şi a cucerit un teritor ...
-
Le Point: Uniunea Europeană finanțează terorismul islamic printr-un program de asa-zisă educatie
Sunt tensiuni mari la Strasbourg, după ce europarlamentarii au început să vorbească despre fondurile plătite universităț ...
-
Cum cumpără fugarul Ilan Șor voturile moldovenilor: investigația sub acoperire a unei jurnaliste infiltrate în rețeaua oligarhului pro-rus
Măriuţa Nistor, o jurnalistă de la „Ziarul de Gardă" din Republica Moldova, a făcut timp de trei luni o investigaţie sub ...
-
Mini-teren de golf cu trei găuri și la reședința oficială a președintelui Iohannis de la Vila Lac 3, nu doar la Neptun
Președintele Klaus Iohannis dispune de un mini-teren de golf cu trei găuri și la reședința oficială de la Vila Lac 3 din ...
-
Dezvăluiri despre ce se întâmplă cu adevărat pe cer referitor la Chem Trails
Oamenii controlează vremea - sau cel puțin încearcă să o facă - de zeci de ani? Acest lucru nu este SF și nici nu este d ...
-
HBO a aflat cine este misteriosul Satoshi Nakamoto, creatorul bitcoin. Comunitatea cripto nu dă doi bani pe documentar
Un nou documentar HBO îl identifică pe dezvoltatorul canadian Peter Todd drept Satoshi Nakamoto, enigmaticul creator al ...