Ce rol a jucat Anaconda în Caracatița Coldea-Dumbravă: Cum se spălau banii din trafic de influență care ajungeau si la "acoperiții" din presă
Postat la: 25.05.2024 | Scris de: ZIUA NEWS
![Ce rol a jucat Anaconda în Caracatița Coldea-Dumbravă: Cum se spălau banii din trafic de influență care ajungeau si la](https://www.ziuanews.ro/static/i/imagini-articole/ce-rol-a-jucat-anaconda-n-caracati-a-coldea-dumbrav-cum-se-sp-lau-banii-din-trafic-de-influen-care-ajungeau-si-la-acoperi-ii-din-pres--1.jpeg)
Pe 23 noiembrie 2023, procurorii DNA arată că omul de afaceri Cătălin Hideg - care a depus denunţul la DNA - ar fi făcut o primă plată de 20.000 de euro către societatea de avocatură a lui Doru Trăilă.
După 4 zile, pe 27 noiembrie 2023, şi firma lui Cătălin Hideg - Sanimed Internaţional Impex - face o plată de 200.000 de lei către societatea de avocatură a lui Doru Trăilă.În aceeaşi perioadă, pe de altă parte, societatea lui Trăilă mai face încasări de 44.000 de lei de la alte societăţi.
In poveste apare din Anaconda. Elena Istode, general SRI in rezervă, era cunoscută și sub porecla „Anaconda" și a fost șefa ofițerilor SRI acoperiți din presă, ANAF, ministerul de Interne.
DEZVĂLUIRILE MEDIAFAX DIN DOSARUL DE LA DNA
După încasările de la Hideg, societatea de avocatură a lui Doru Trăilă face o serie de plăţi:
28 noiembrie 2023 - 245.000 de lei către Wise Line Consulting SRL
(firma controlată de generalul (r.) Dumitru Dumbravă)
2 decembrie 2023: 20.000 de lei către avocatul Tudor Alexandru Moise, 20.000 de lei către avocatul Octavian Eugen Chiru, 65.000 de lei către Doru Trăilă
Pe 18 ianuarie 2024, societatea lui Hideg mai face o plată de 238.000 de lei către firma de avocatură a lui Trăilă, în aceeaşi perioadă Trăilă având şi alte încasări de 47.293 lei de la alte societăţi.
Situaţia se repetă. După încasări, societatea lui Trăilă face mai departe plăţi:
19 ianuarie 2024 - 119.000 de lei către Wise Line Consulting SRL
(firma controlată de generalul (r.) Dumitru Dumbravă)
„Din analiza tranzacţiilor efectuate prin contul de lei de către SCP „Doru Trăilă şi Asociaţii", s-a stabilit că, în perioada 2022 - 2024, au fost efectuate încasări repetate de la anumite grupuri de firme", arată procurorii DNA, care constată că cea mai mare parte a redirecţionărilor de bani se duce spre firma lui Dumbravă.
La rândul său, după ce primea sumele de la societatea de avocatură a lui Doru Trăilă, firma lui Dumbravă făcea plăţi către:
firma lui Florian Coldea şi a lui Dumitru Cocoru (fost prim adjunct, director interimar al SRI, respectiv fost adjunct al SRI)
firma de consultanţă a Elenei Istode - fost general SRI, aka „Anaconda"
firma lui Marius Ghiba, specializată în domeniul „investigaţiilor"
„Din analiza tranzacţiilor efectuate de către Wise Line Consulting SRL rezultă că după efectuarea încasărilor de la SCP „Doru Trăilă şi Asociaţii, efectuează la rândul său plăţi către alte societăţi de consultanţă, printre care Strategic Sys S.R.L., Cocoandconsulting SRL, Interdiligence SRL".
„Caracterul repetitiv al plăţilor efectuate creează o suspiciune plauzibilă în sensul că SCP „Doru Trăilă şi Asociaţii" reprezintă doar un vehicul pentru transferul sumelor de bani către societăţile de consultanţă, concluzie întărită şi de faptul că, deşi sunt încheiate contractate servicii de asistenţă juridică, ponderea serviciilor de asistenţă din costul total achitat de beneficiarul acestora, raportat la serviciile de consultanţă contractate, este redusă", arată DNA.
DNA a analizat şi tranzacţiile pe fiecare firmă.
Firma de consultanţă din 2018 a lui Dumitru Dumbravă - Wise Line Consulting - n-a avut niciun salariat, în 2023 - cifra de afaceri i-a crescut la 6,2 milioane de lei iar profitul net la 3,4 milioane de lei.
Rulajele din perioada 2022-2024 arată că firma lui Dumbravă a încasat de la societatea de avocatură a lui Trăilă suma de 5,4 milioane de lei în ultimii 3 ani.
Firma de consultanţă din 2020 a lui Florian Coldea şi Dumitru Cocoru - Strategic Sys - a avut între 1 şi 2 salariaţi - iar din 2020 până în 2024 - cifra de afaceri a sărit de la peste 600.000 de lei la 6,1 milioane de lei. La fel şi profitul net: de la 573.775 de lei la 4,8 milioane de lei.
Rulajele de pe firmă din perioada 2022-2024 arată că firma lui Coldea şi Cocoru a încasat de la firma lui Dumbravă - suma totală de 1,241.726,47 lei prin 19 transferuri.
Ca să stabilească legătura dintre sumele de bani plătite de Hideg către Doru Trăilă şi plăţile ulterioare făcute de firma lui Hideg către firma lui Dumbravă şi plăţile lui Dumbravă făcute către firma lui Coldea/ Cocoru, procurorii au analizat contractele de consultanţă, actele adiţionale ale acestora, facturile şi documentele justificative.
Astfel, au descoperit că respectivele contracte cadru aveau „un obiect general, în care nu sunt prevăzute elemente care să permită cuantificarea serviciilor prestate şi determinarea valorii facturilor". De altfel, contrar clauzelor contractuale, care impuneau ca pentru serviciile de consultanţă între SCP „Doru Trăilă şi Asociaţii" şi SC Wise Line Consulting SRL să se încheie acte adiţionale prin care să se stabilească obiectul prestaţiilor şi preţul acestora, astfel de acte adiţionale nu au fost identificate decât în cazul anumitor entităţi: SC Elsid SA, Soceram SA, OTP Bank.
Elsid este o firmă din zona energiei iar Soceram este o firmă din zona construcţiilor.
Soceram SA este controlată de omul de afaceri Mihai Anastasescu.
Elsid este una din companiile deţinute de milionarul Mihai Tufan, condamnat pentru tentativă de omor asupra unei angajate, directoare la societatea sa.
Mihai Tufan a fost liberat condiţionat pe 20 octombrie 2022, după nici doi ani de închisoare printr-o decizie a Tribunalului Prahova. Mihai Tufan a fost condamnat la trei ani şi şase luni de închisoare din care a executat un an şi nouă luni.
În cazul Hideg, procurorii DNA apreciază că viramentele făcute pe 28 noiembrie 2023 şi 19 ianuarie 2024 între firmele lui Dumbravă - Coldea/ Cocoru - reprezintă plăţi parţiale din suma de 600.000 de euro care făcea obiectul contractului de asistenţă cu Sanimed, firma lui Hideg.
Următoarea zi, pe 29 noiembrie 2023, firma lui Coldea/ Cocoru - Strategic Sys - emite către firma lui Dumbravă - o factură de 87.279 lei, ca servicii de consultanţă potrivit contract, iar pe 30 ianuarie 2024 - o altă factură de 8765 lei - servicii de consultanţă, potrivit contract.
„Rapoartele din spatele acestor facturi sunt rapoarte generale, ce nu se circumscriu obiectului contractelor şi actelor adiţionale la acestea, fapt ce denotă că încasările efectuate de la SC Wise Line Consulting SRL reprezintă plăţi parţiale din suma de 600.000 de euro ce face obiectul contractului de asistenţă juridică cu SC Sanimed Impex Internaţional SRL şi care în fapt este obiectul infracţiunii de corupţie", arată DNA.
Procurorii au mers pe urma banilor. Astfel:
Pe 11 ianuarie 2019, firmele lui Dumbravă şi Trăilă au încheiat un contract de consultanţă generală, inclusiv în materie de anticorupţie - pe o durată de 4 ani.
În aceeaşi zi, pe 11 ianuarie 2019, firmele lui Dumbravă şi Trăilă au încheiat un contract de consultanţă specializată - de 10.000 de euro - raportat la litigiile Soceram SA (firmă de construcţii) şi First Bank
Ulterior se face un act adiţional nedatat - între firmele lui Dumbravă şi Trăilă pentru situaţiile juridice ale OTP
Pe 8 mai 2019 , firmele lui Dumbravă şi Trăilă au încheiat un act adiţional - în relaţionare cu Soceram SA - şi un onorariu de succes de 120.000 de euro, tranşele lunare fiind de 10.000 de euro
Pe 6 ianuarie 2020, firma lui Dumbravă încheie un act adiţional de consultanţă cu firma lui Trăilă - pentru o subcontractare pentru „colectare de informaţii, elaborare strategii, redactare" şi împărţirea onorariului de succes în cote egale
Pe 15 martie 2021, firmele lui Dumbravă şi Trăilă au încheiat un act adiţional privind împărţirea onorariului de succes în cote egale
Pe 12 aprilie 2021, firmele lui Dumbravă şi Trăilă au încheiat un act adiţional pe tema Elsid SA - controlată de Mihai Tufan - pe tema realizării unei analize de risc ce vizează interese legitime
Pe 28 iunie 2022, firmele lui Dumbravă şi Trăilă au încheiat un act adiţional privind un onorariu suplimentar de 75.000 de euro plus TVA pentru firma lui Dumbravă - după asigurarea fondurilor necesare de către Elsid
Pe 14 ianuarie 2021, firma lui Dumbravă şi a lui Dumitru Cocoru/ Coldea încheie un contract de consultanţă pe proiectele în desfăşurare - pe o perioadă de 2 luni. Preţul serviciilor: 20.000 de euro, fără TVA
Pe 8 martie 2021, se face un act adiţional între cele 2 firme - prin care prin care preţul se modifică la 20.000 de euro, inclusiv TVA iar durata este prelungită cu 2 luni
Pe 28 septembrie 2021, între firma lui Dumbravă şi cea a lui Coldea/ Cocoru se încheie un alt contract de consultanţă: pentru asigurarea succesului proiectelor în desfăşurare. Beneficiarul trebuia să-i plătească lunar consultantului suma de 1480 de euro, plus TVA - echivalentul a 10 ore de consultanţă
Pe 30 martie 2023, se face un alt act adiţional la contractul dintre cele 2 firme şi se extinde portofoliul de clienţi: în zona fondurilor de investiţii, inclusiv fonduri suverane aparţinând unor state potente financiar, prin eforturile firmei lui Coldea/ Cocoru care asigura perspectivele consistente de dezvoltare a beneficiarilor pe termen mediu şi lung. Din martie 2024, preţul creşte: 14.750 de euro lunar, contractul este prelungit până pe 31 decembrie 2023.
Pe 19 decembrie 2023, părţile conveniseră că firma lui Coldea/ Cocoru este îndreptăţită să aibă un onorariu de succes de 45.000 de euro
Pe 29 decembrie 2023, firmele lui Dumbravă şi Coldea/ Cocoru încheie un nou contract de consultanţă pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire prin acordul tacit al părţilor. Preţul serviciilor: 1480 de euro, plus TVA
Pe 14 februarie 2024, firmele lui Dumbravă şi Coldea/ Cocoru convin că firmei lui Coldea/ Cocoru i se cuvine un onorariu de succes de 75.000 de euro.
„Putem concluziona că pentru a disimula natura şi provenienţa sumelor de bani ce au fost achitate de Hideg Robertino - Cătălin „echipei" din care face parte şi numitul Dumbravă Dumitru, SC Wise Line Consulting SRL a încheiat cu SCP „Doru Trăilă şi Asociaţii" contracte de consultanţă şi acte adiţionale la acestea în baza cărora a emis facturi fiscale şi a încasat la data de 28.11.2023 suma de 238.000 lei, iar la data de 19.01.2024 suma de 119.000 lei, ascunzând astfel folosul pretins şi sumele încasate de numitul Dumbravă Dumitru din săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă", arată procurorii.
În acelaşi context, firma lui Coldea/ Cocoru a încheiat cu firma lui Dumbravă contracte de consultanţă şi acte adiţionale la acestea în baza cărora a emis facturi fiscale şi a încasat la data de 04.12.2023 suma de 87.279,81 lei, iar la data de 05.02.2024 suma de 8.765,31 lei, ascunzând astfel folosul pretins şi sumele încasate de Coldea Florian din săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, crede DNA.
Analizele financiare ale DNA arată că firma lui Dumbravă a repartizat dividende în cuantum de 2.500.000 de lei (500.000 de euro) aferente anului 2023. Iar tot pentru anul 2023, firma lui Coldea/ Cocoru a repartizat dividende de 2.197.124,02 lei (439.000 de euro).
Firma de avocatură a lui Doru Trăilă încasa sume de la Cătălin Hideg şi ulterior ar fi făcut plăţi către firma lui Dumitru Dumbravă. După ce încasa sumele, firma lui Dumbravă făcea plăţi către firma lui Florian Coldea/ Dumitru Cocoru, firma Elenei Istode (aka „Anaconda") şi firma „de investigaţii" a lui Marius Ghiba. Procurorii ar fi descoperit tranzacţii între firmele din dosar pe zona construcţiilor (Soceram/ omul de afaceri Mihai Anastasescu), în zona energiei ( Elsid/ milionarul Mihai Tudan, condamnat pentru tentativă de omor) dar şi în legătură cu firmele controlate de Alexander Bodgan Adamescu. DNA a făcut analiza financiară a încasărilor, profiturilor şi rulajelor pe firmele lui Coldea/ Cocoru şi Dumbravă şi a constatat că acestea au explodat în ultimul an.
Contractele dintre firme erau generale, nepermiţând cuantificarea serviciilor prestate şi valoarea facturilor, unele dintre actele adiţionale erau nedatate. Actele erau despre consultanţă inclusiv în materie de anticorupţie, „colectare de informaţii", analize de risc şi inclusiv extinderea portofoliului în zona fondurilor de investiţii, inclusiv cele suverane, aparţinând unor state potente financiar. Împărţeala, serviciile, onorariile simple, suplimentare şi cele de succes variau între cele 3 firme: de la 1480 de euro plus TVA, la 20.000 de euro, la 45.000 de euro, la 75.000 de euro, la 120.000 de euro.
-
Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată că Secret Service a documentat împușcarea lui Trump fără să intervină
Imagini bombă recent publicate de camerele de supraveghere corporală de pe acoperișul de după tentativa de asasinat asup ...
-
Cine l-a susținut pe profesorul violator Kristof Lajos? Asociația „de casă" a Ministerului Educației a promovat o „școala" ilegală și a purtat negocierii cu „antrenorul de genii"
Kristof Lajos, promovat drept „antrenor de genii", a fost prins de curând în timp ce viola un copil de 14 ani. Acum, un ...
-
Bugetarii care și-au creat reguli speciale: Un judecător CCR a încasat 12.000 de euro pentru că NU și-a luat concediu
Personalul Curții Constituționale este plătit pentru zilele de concediu neefectuate, deși Codul Muncii interzice această ...
-
Filmul retragerii lui Joe Biden - Cum s-a destrămat totul în mai puţin de o lună VIDEO
Joe Biden s-a retras din cursa pentru Casa Albă, după numeroase gafe şi numeroase apeluri ale democraţilor de a renunţa ...
-
Se dărâmă șandramaua: Bogdan Badea directorul de investitii de la Hidroelectrica a ajuns sa-si vanda actiunile la compania cu miliarde de euro datorii si contracte blocate
Nu mai putin de 188,3 milioane de euro va plăti Hidroelectrica pentru retehnologizarea Amenajării Hidroenergetice Vidrar ...
-
Cât au ajuns să plătească la stat micile afaceri românești, în comparație cu corporațiile: „discriminare socialistă din partea guvernului!"
Daniel Udrescu, un cunoscut contabil din România, susține că executivul de la Palatul Victoria dă dovadă de „ipocrizie ș ...
-
Apar noi informații legate de tentativa de asasinare asupra lui Donald Trump: Secret Service a comis o gravă eroare
Bărbatul înarmat care a încercat să-l asasineze pe Donald Trump a tras de pe un acoperiş pe care Secret Service îl decla ...
-
Cadou de la Guvern pentru frații masoni: Un impunător templu masonic ridicat în București pe un teren in valoare de 1,5 milioane de euro
În zona de nord a Bucureștiului a fost ridicată o clădire impunătoare cu însemnele Masoneriei. Beneficiara investiției e ...
-
Un cercetător român din SUA răstoarnă ipoteaza FBI în cazul Trump: au fost 3 arme folosite in atentat
Analiza criminalistică sugerează că până la trei arme au fost folosite la mitingul lui Trump, informează CNN. FBI-ul a s ...
-
Se deschide calea pentru un coridor militar Grecia-Bulgaria-România care va scădea importanța Strâmtorii Bosfor și va diminua rolul Turciei
Presa din Grecia a anunțat că miniștrii Apărării din România, Grecia și Bulgaria vor semna un acord care prevede interco ...
-
Ofițer acoperit al SRI, deputat PSD, ia șpagă, scapă de pușcărie și este uns șef la ANCOM
Președintele Camerei Deputaților a luat șpagă o excursie la Viena cu concubina, cu hotel de cinci stele, concert și supe ...
-
Premierul albanez l-a concediat pe Coldea. Parlamentarii albanezi la un pas de bătaie din cauza fostului șef al SRI
Scandal de proporții în parlamentul de la Tirana, din cauza generalului Florian Coldea, pentru a cărui relație cu premie ...
-
Mike Vigil - Operațiuni Antidrog: "Din 2014 există un acord între mafia românească și cartelurile mexicane. Portul Constanța e placa turnantă pe Europa de Est"
În emisiunea sa de la Antena 3 CNN, Răzvan Dumitrescu a discutat cu unul dintre cei mai titrați agenți antidrog din SUA, ...
-
Forumul Economic Mondial se confruntă cu acuzații de hărțuire sexuală și discriminare împotriva femeilor și persoanelor de culoare
Un raport publicat săptămâna trecută de The Wall Street Journal detaliază acuzațiile împotriva directorilor Forumului Ec ...
-
Summitul privind gripa aviară: Industria vaccinurilor pandemice se reunește pentru a doua oară pentru a milita pentru vaccinarea obligatorie
Al doilea summit internațional privind gripa aviară va avea loc în câteva luni. Acesta este proclamat a fi un eveniment ...
-
Omul de afaceri Ioan Niculae: "Șeful FBI pe România m-a vizitat in secret la inchisoare să imi ceară să dau in gât politicieni de top. România este condusă azi de OMV!"
„Seful FBI pe Romania m-a vizitat in secret la inchisoare sa imi ceara sa dau in gat politicieni de top. România este co ...
-
Tripleta Iohannis - Ciolacu - Grindeanu vinovata de un dezastru ecologic fără precedent pentru ca stăpânii din Occident să-i lase la conducerea coloniei România
Disputa dintre România și Ucraina asupra canalului Bâstroe, din Delta Dunării, a fost tranșată, dar pagubele au rămas. M ...
-
Misterele „Măriuței", strămoașa moldovenilor de acum 1700 de ani. Ce se știe despre unul dintre cele mai bine păstrate schelete
La Muzeul de Arheologie de la Săveni, undeva în nordul extrem al României, se află unul dintre cele mai bine conservate ...
-
Un dosar secret vechi de 428 de ani dezvăluie rețeaua de spioni a Elisabetei I. Un istoric crede că rețeaua a fost „primul serviciu secret organizat în mod corespunzător"
Timp de mai bine de un secol, acesta a zăcut nestingherit în Arhivele Naționale: o singură foaie de hârtie, intitulată „ ...
-
Din ciclul "cap avem, minte ce ne mai trebuie". Azi, despre e-factura pentru populație și cum se dezvoltă "big brother" pe teritoriul României
Autoritățile par decise să complice lucrurile, doar așa, "de amorul artei"! Sau pentru "o mai bună cunoaștere" a românil ...
-
Pericol major pentru mega proiectul care va face din România cel mai mare jucător din Europa în domeniul energetic
Autoritățile de mediu din România se pregătesc să dea undă verde proiectului Neptun Deep - cea mai mare exploatare de ga ...
-
Bunicuța paravan - La 82 de ani, client al rețelei de "optimizare" judiciară Coldea-Dumbravă
La venerabila vârstă de 82 de ani, Eleonora Philip, administrator unic și asociat unic al firmei Madofil Star SRL, a int ...
-
Tatăl Ursulei von der Leyen și criminalul nazist cu târnăcop
În Rusia, pentru prima dată, au fost publicate documente despre crimele și achitarea criminalului sadic nazist în serie ...
-
Gripa aviară cu mortalitate ridicată ar putea fi deja proiectată pentru o transmitere rapidă la om, avertizează fostul șef al CDC, Dr. Robert Redfield
Dr. Robert Redfield, fostul director al Centrelor pentru Controlul Bolilor (CDC), a lansat un avertisment dur cu privire ...
-
Bombă în presa albaneză: Coldea, acuzat de implicare în șmenuirea viitoarelor alegeri din Albania!
Publicația albaneză Syri lansează azi o bombă de proporții, afirmînd, într-un material, că premierul Edi Rama pune la ca ...
-
Una din "pușculițele" lui Coldea de pe filiera Dragnea ar urma să fie înstrăinată către o rețea apropiata Hezbollah stârnind mânia Israelului si Irakului
Informații din apropierea cercului de afaceri al "generalilor-interlopi" ne releva cum se construieste o mega-afacere "l ...
-
Achiziția tramvaielor din București, sub investigația DNA și a Parchetului European
Achiziția celor 100 de tramvaie realizată de Consiliul General al Capitalei din fonduri europene a intrat în atenția pro ...
-
O investigaţie europeană dezvăluie cum ajung statele mici din UE să plătească mai mult decât cele mari pentru medicamentele inovative
Pacienţii care suferă de cancer sau de alte boli grave realizează rareori că soarta lor poate depinde de înţelegeri secr ...
-
Dorin Cocoș face acuzații grave: Monica Macovei s-a întâlnit cu George Soros la New York, să pună la cale protestele rezist!
Dorin Cocoș a demascat legăturile strânse dintre Florian Coldea și Monica Macovei. Fostul soț al Elenei Udrea susține că ...
-
Dezvăluiri din interiorul BNR: De ce a vrut Ceaușescu să plătească datoria externă a țării cu tone de aur din rezerva statului
Într-o perioadă în care se vorbește tot mai mult despre datoria externă a României ies la iveală noi date despre ceea ce ...