Finanţele din SUA dezvaluie: Mişu Negrițoiu a încălcat embargoul SUA cu documente bancare false
Postat la: 27.07.2015 | Scris de: ZIUA NEWS
Aflat la conducerea executivă a ING România, Mișu Negrițoiu a încuviințat o tranzacție ilegală, care încălca la acel moment embargoul economic impus de SUA Iranului. ING România a jucat un rol esențial ca bancă de tranzit pentru un transfer ilegal de bani prin care o bancă iraniană a achiziționat un motor de avion pentru compania aeriană Iran Air. Motorul era produs în SUA, astfel că achiziționarea lui de către o entitate din Iran încălca flagrant embargoul.
Conform Realitatea TV, care a preluat documentul american in premiera, Mișu Negrițoiu a intrat într-un joc pe care banca-mama ING l-a mai jucat și pe alte piețe supuse embargoului – Cuba, Myanmar, Coreea de Nord, Sudan, Siria – și a falsificat documentele bancare pentru a ascunde originea americană a motorului și destinația lui – piața iraniană. Tranzacția via ING România din 2003-2004, girată de Mișu Negrițoiu, a încălcat codul penal american, afirmă OFAC (Office of Foreign Assets Control), corp de control al Ministerului american de Finanțe care se asigură că embargoul impus de SUA pe diverse piețe este respectat. Potrivit unor surse, Mișu Negrițoiu se află pe lista neagră a Departamentului de Stat american și ar putea primi interdicție de a intra în SUA pentru o perioadă de timp ca urmare a acestui delict. Iata un document oficial care aduce dovada că ING România, sub conducerea lui Mișu Negrițoiu, a încălcat, în 2003-2004, cel puțin o dată, embargoul impus de Statele Unite asupra tranzacțiilor cu Iranul. Mai mult decât atât, Mișu Negrițoiu a încuviințat modificarea conținutului unor documente bancare pentru a ascunde că ING România s-a implicat în încălcarea embargoului.
Numai că pe firul respectivelor tranzacții care au tranzitat ING România a intrat OFAC , un soi de gardian al Ministerului american de Finanțe a cărui menire este de a se asigura că toate schimburile internaționale care implică SUA respectă regimul de sancțiuni și embargourile impuse de statul american. Ținut departe de ochii presei momentului, scandalul iscat de ancheta OFAC a precipat într-o primă fază scoaterea lui Mișu Negrițoiu din eșalonul executiv și mutarea lui în Consiliul de Administrație. Faza a doua a însemnat plecarea lui Negrițoiu din ING România în 2014 și încercarea de reabilitare prin numirea sa în fruntea unei alte instituții mamut – ASF. În tot acest răstimp, Negrițoiu a pledat nevinovat în legătură cu acest scandal și a susținut că plecarea sa de la conducerea ING România nu are nicio legătură cu incidentul, ci s-a întâmplat pentru a lăsa locul altor cadre mai “tinere”.
Iată însă negru pe alb ce afirmă documentul MUL-565595 al OFAC, datat iunie 2012, an în care Mișu Negrițoiu era director ING România, și din care reiese că, în urma unei anchete asupra activității din mai multe țări, ING, inclusiv ING România a încalcat embargourile americane cu diverse țări:
În noiembrie 2013, în plin embargou instaurat de Președintele Bill Clinton spre sfârșitul anilor `90 și care interzicea toate tranzacțiile comerciale și investițiile în Iran făcute de către persoane fizice și juridice americane, oriunde s-ar afla în lume și orice export de elemente destinate industriei aeriene iraniene, Banca Tejarat din Iran a emis o scrisoare de credit pe suma de 1,55 milioane de dolari în numele companiei iraniene Iran Air pentru finanțarea achiziției unui motor de avion de la o companie românească. Până aici, nimic în neregulă. Dar scrisoarea de credit stipula ca motorul respectiv să fie de origine americană, importat de la un fabricant american. Motorul trebuia transportat la Teheran pe aeroportul de la Mehrabad prin Germania.
În noiembrie 2013, exportatorul român a contactat ING România pentru a primi sprijinul băncii în vederea transferului scrisorii de credit către compania USA Partner, furnizorul motorului de avion, pentru ca firma românească să poată respecta cerința originii americane a motorului, formulată de importatorul iranian. Responsabilitatea băncii ING era să verifice legalitatea tranzacției și să informeze atât importatorul, cât și exportatorul, că aceasta încalcă embargoul american și nu poate fi efectuată, chiar în această configurație cu o firmă intermediară în România. În consecință, pentru a putea trece de embargoul american, ING România, condusă de Mișu Negrițoiu, fără aprobarea căruia era exclus să poată fi operate astfel de mișcări, și Banca Tejarat au modificat continutul scrisorii de credit pentru a o face să fie transferabilă de către compania românească către furnizorul american.
Au fost schimbate descrierea mărfii (pentru a eluda originea), destinația finală a bunurilor (din Teheran în Germania). A fost șters certificatul de origine american din documentele originale și orice referire la Iran. Schimbările făcute de banca Tejarat în colaborare cu ING România au avut ca efect înlăturarea oricărei referiri la Iran și ascunderea originii americane a bunurilor. ING România nu a stopat tranzacția, nu a refuzat girarea acestei scrisori de credit, ci a continuat procedura, transferând scrisoarea de credit către o bancă americană, apoi suma de 1,2 milioane de dolari exportatorului american. Conform documentului, OFAC „are argumente să creadă că, felul în care s-a comportat ING în această tranzacție, a dus la încălcarea Codului Penal American (IEEPA, 50 U.S.C., §§ 11701-06 și TWEA, 50 U.S.C., App. §§ 1-44).
În martie 2004, o banca americană care trebuia să facă plata către furnizor a observat o discrepanță într-o cerere de rambursare legată de această scrisoare de credit și a informat ING România că din această cauză nu e autorizată să plătească. Banca americană s-a adresat băncii ING Amsterdam pentru a rezolva problema. În același timp, un angajat al ING România a informat banca americană că această scrisoare de credit era emisă de Bank Tejerat din Iran. Banca americană a raportat tranzacția către OFAC. OFAC-ul a tras concluzia, din acest incident, că ING România, sub conducerea lui Mișu Negrițoiu, a acționat de mai multe ori folosind același modus operandi în mai multe tranzacții care încălcau embargoul american asupra Iranului, că un asfel de setup era unul pus la punct cu aprobarea și cu buna știință a conducerii băncii.
-
Misterul "Oamenilor în albastru" din atacurile de la mall-ul din Moscova. Noi date explozive despre posibila implicare a FSB în atacurile teroriste
Continuă seria întrebărilor fără răspuns în urma atacului terorist din Rusia! Iar ipoteza că FSB se află în spatele atac ...
-
Scandalul "Șoșoacă" de Budapesta: Înregistrare explozivă cu fosta ministră a Justiției, publicată chiar de fostul ei soț
Péter Magyar, fostul soț al fostului ministru maghiar al justiției Judit Varga, a făcut publică o înregistrare în care d ...
-
Depopularea ca plan: Un studiu al lui Bill Gates "prezice" o prăbușire bruscă și ireversibilă a populației globale DOCUMENTE
Un nou studiu important finanțat de Fundația Bill și Melinda Gates a constatat că populația globală este pe cale să se p ...
-
Tot mai multe inadvertențe în atacul de la mall-ul moscovit Crocus
Ca mișcare independentă, Statul Islamic a încetat de mult să mai existe. Sub acest „brand" acționează numeroase celule s ...
-
Fortăreața de lux a lui Mugur Isărescu este păzită cu maximă atenție. Unde locuiește longevivul guvernator al BNR
Mugur Isărescu este de peste trei decenii guvernatorul Băncii Naționale a României, devenind astfel unul dintre cei mai ...
-
Ești sclavul Sistemului - toate drepturile tale fiind cedate, fără ca tu să știi, către Sistem!
Poate unii dintre voi ați auzit despre acest concept care de vreo câțiva ani este vehiculat și folosit și la noi în Româ ...
-
Cum ar putea UE să combine pașapoartele de carbon, ID-ul digital și creditul social pentru fiecare produs de pe piață
Uniunea Europeană merge până la capăt cu planurile sale de a introduce ID-uri digitale în toate industriile. Legarea une ...
-
Gigi Nețoiu si mama lui Cristi Borcea demolează "Doi Cocoși" ca să construiasca un ansamblu rezidențial
Cu ani în urmă, mulți români obișnuiau să își invite iubitele sau prietenii la o ieșire în oraș, iar unul dintre locuril ...
-
Eclipsa de soare din 8 aprilie 2024 este văzută ca un avertisment al lui Dumnezeu. Va arunca întunericul peste 7 orașe americane numite "Ninive" in Biblie
Într-o emisiune recentă, Mike Adams de la Brighteon Broadcast News a discutat despre viitoarea eclipsă de soare care va ...
-
Ni se pregătește ceva crunt: Seful JP Morgan prezice o criză financiară majoră - miliardarii planetei scapa de actiuni. Lumea dominată de dolarul american se va sfârși în curând
Directorul general al JP Morgan, Jamie Dimon, prezice o criză financiară majoră, spunând că piața globală se confruntă c ...
-
Pregătiri de război cu Rusia... România a început construcția celei mai mari baze NATO din Europa
România a început construcția celei mai mari baze NATO din Europa, care va putea găzdui până la 10 mii de militari și me ...
-
Se pregătește Laura Codruța Kövesi să îngroape dosarul Pfizer pe principiul fă-te că anchetezi? După doi ani de cercetări niciun rezultat!
Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kövesi, a vorbit recent despre dosarul vaccinurilor Pfizer pentru Covid. „Am pr ...
-
Stăpânii Sectorului 3: Viața secretă și afacerile ascunse din jurul lui Robert Negoiță VIDEO
În urmă cu trei luni, chiar în noaptea de Revelion, pe contul de Instagram Mr. CMD este postat un clip spectaculos, în c ...
-
UE simulează o criză alimentară globală fără precedent preconizată de războaiele care vor cuprinde planeta in acest an si in anul viitor
În acest moment, guvernele UE au început să desfășoare simulări de "jocuri de război" pentru o criză alimentară majoră, ...
-
Aurelian Popa: Adevărul despre mortalitatea excedentară din toate cauzele (eACM) în perioada pLandemiei în SUA
Au trecut fix patru ani de la instituirea stării de urgență în 16 martie 2020 și formatorii de opinie din România încă e ...
-
Patronul unei firme din fieful baronului PSD Paul Stănescu solicită un ajutor de 235 de milioane de lei de la Ministerul Agriculturii
Patronul Vivendi Food SRL, o firmă din București care ar putea primi 235 de milioane de lei de la Stat, ca subvenție pen ...
-
Regimul Trudeau vrea sa interzică creștinismul în Canada în conformitate cu noile legi radicale privind "discursul urii"! DOCUMENT
Regimul Trudeau face în liniște demersuri pentru a face din a fi creștin o infracțiune penală în Canada, în cadrul unor ...
-
Donald Trump a autorizat o operațiune top secret de influență a CIA împotriva Chinei
Donald Trump a autorizat în 2019, la doi ani de la preluarea mandatului de preşedinte al SUA, Agenţia Centrală de Inform ...
-
Documentele care arată cum cel mai bogat primar din România a rămas fără o avere dispărută ca prin minune
Primarul orașului Voluntari este și un prosper om de afaceri, el fiind considerat cel mai bogat edil din România. Totuși ...
-
Document declasificat: Serviciile secrete americane anunță că balanța s-a înclinat în favoarea armatei ruse în Ucraina!
Războiul din Ucraina a ajuns într-un „punct mort" care avantajează strategic armata rusă și înclină balanța în favoarea ...
-
De la adversar al statului, la contracte cu statul - Șeful Gabriel Resources, abonat la banii Primăriei lui Fritz
Recentele dezvăluiri despre afacerile lui Dragoș Tănase, CEO la Gabriel Resources și director la Roșia Montană Gold Corp ...
-
A fost ca-n filme. Cea mai mare afacere a Securității. Producea un milion de dolari pe lună și se desfășura într-o vilă din zona Dorobanți
Securitatea comunistă a fost implicată în multe afaceri, unele mai dubioase decât altele și despre care nu știm încă dec ...
-
Avem un deficit bugetar enorm in primele două luni din 2024: Înarmare si stingerea datoriilor mari din sănătate
Guvernul a închis primele două luni din an cu un deficit foarte mare, de 1,67% din PIB, 29 miliarde de lei, deja cu o ga ...
-
Lovitură pentru Paul Stănescu și Florin Barbu. Parchetul European cere blocarea a 4,5 milioane de euro din Afacerea Stuful a familiei baronului PSD
Parchetul European a cerut blocarea plăților către cele două firme apropiate de baronul Paul Stănescu. Firmele solicitau ...
-
Documente dezvăluite de americani: Planul secret de pace al lui Putin și condițiile cerute Ucrainei
Deși războiul devastator provocat de Putin în Ucraina a trecut în al 3-lea an, Kremlinul nu a dat niciun semn că ar vrea ...
-
Clotilde Armand a renovat pe ascuns un apartament pregătit de retrocedare. Zeci de mii de euro din bugetul primăriei, pentru că s-a spart o țeavă de apă
Un consilier local a descoperit cum primarul Clotilde Armand a renovat apartamentul de sub el, deși există o cerere pe L ...
-
Documentele secrete ale Kremlinului: când va declanșa Rusia războiul nuclear împotriva marilor puteri mondiale
Forţele lui Vladimir Putin au exersat folosirea armelor nucleare tactice într-o fază incipientă a unui conflict cu o mar ...
-
Ce s-a discutat la "Davosul rusesc": Profețiile influentului Club Valdai - Ordinul 2040
Clubul Internațional rus de Discuții Valdai a pregătit un raport „Ordinul 2040: viziunea tinerei generații asupra ordini ...
-
Asasinarea lui Tucker Carlson la Moscova a fost comandată de Serviciile Speciale ucrainene printr-un terorist rus VIDEO
Forțele antiteroriste ale Rusiei au dejucat un atac terorist la Moscova dirijat și finanțat de Direcția Principală de In ...